タイの最新暗号取締りで11人が逮捕される

タイ 当局は違法暗号活動の取り締まりを強化し、5つの無認可暗号通貨会社を家宅捜索し、11人の従業員を逮捕した。

経済犯罪抑止課（ECD）の警官がナコンパトム、サムットサコーン、バンコク全域で捜索令状を執行し、違法に運営されている電子マネービジネスのネットワークを摘発した。

ECDのThatphum Jaruprat司令官は、逮捕されたのは幹部と下級スタッフで、警察は6台のコンピューターとその他の証拠を押収したことを確認した。

捜査当局は、この会社が無許可の国境を越えた投資を促進し、年間取引額約10億バーツ（2930万ドル）を扱っていたと断定した。

同社は仲介業者として、海外投資商品を購入するために顧客にeウォレットに資金を送金させたとされるが、これは違反行為である。タイ の厳しい財務規制がある。

2017年の決済システム法では、すべての外為系電子マネー事業者は登録し、ライセンスを取得しなければならない。

当局は、このような規制のない業務はマネーロンダリングのリスクをもたらし、資本逃避の一因となり、経済に悪影響を及ぼすと警告している。

11人の容疑者は現在、無認可の電子マネーサービスを提供した容疑に問われており、今年タイで違法な暗号活動に対する新たな取締りが行われたことになる。

タイ、暗号犯罪への対策を強化

1月、タイのサイバー犯罪捜査局は、以下の行為を禁止することを提案した。ポリマーケット 暗号ベースの予測市場が "経済的・社会的リスク "をもたらすという懸念を挙げている。

最近では、詐欺と人身売買の容疑で2人の中国人が逮捕されたことを受け、タイと中国の当局が協力して250万ドルの暗号通貨を凍結した。

ちょうど今日、タイでは投資関連の苦情が世界的に最も急増しており、法執行機関は過去3年間で暗号取引所から1,000件以上のデータ要求を受けていることが報告された。

これらの行動は、暗号に対するより広範な取り締まりを示唆するかもしれない、シンガポール -を拠点とする政府間ブロックチェーンアドバイザーのアンディ・リアン氏は、タイ当局は主に犯罪者をターゲットにしていると主張する。

彼は言った：

サイバー犯罪捜査局（CCIB）は、バイナンスのような連中と協力して、豚の屠殺詐欺、つまり何百万人もの金をむしり取ってきた厄介なロマンスと投資のハイブリッド詐欺を摘発している。

同氏は、知名度の高い逮捕者と多額の資産押収につながった『トラスト・ノー・ワン』や、昨年同様の成果を上げた『パージ』といった大規模な作戦を挙げた。

彼はこう付け加えた：

「チャチュンサオやスラタニのような場所では、違法マイニングの手入れが行われ、リグに電力を供給するために盗電している人々が捕まりました。これもまた、暗号の怪しい活動に目を光らせている証拠です」。

リアン氏は、タイのアプローチは暗号そのものを制限するのではなく、詐欺、恐喝、金融犯罪との闘いに重点を置いていると強調した。

しかし、同国は、以下の機関から適切な登録を受けずに運営されているプラットフォームに対しては、厳格なゼロ容認政策を維持している。タイ 証券取引委員会

彼はこう説明した：

「SECは、昨年Bybitやその他の取引所に対して行ったように、無認可の取引所をブロックするよう働きかけている。