吉林磐石警察は、仮想通貨を使って地下マネーバンクを違法に運営していた事件を摘発。

吉林省盤石市公安局は、仮想通貨を利用した約21億4000万人民元の違法地下両替事件の摘発に成功し、中国と韓国で犯行に及んだ容疑者6人を逮捕した。 警察によると、事件関係者は仮想通貨の匿名取引、分散化、ボーダレス化を利用し、人民元と韓国通貨の両替業務を違法に行ったという。 攀枝市公安局経済調査旅団は、吉林省民の金茂東が沈武とともに韓国と中国で韓国通貨両替業務を行い、その過程で他人の金を騙し取り、本国に逃亡したことから、重要な手がかりを見つけたという。 警察によると、2人の名義で銀行口座の取引フローは膨大で、毎日頻繁に出入りし、資金の流れが不均一で、多くの顧客の取引、資金の流れは地下マネーロンダリング事件の違法操作の特徴に沿った。 警察の機動部隊は、金武東、神武銀行の資金を回って、社会との関係を総合的に調査分析し、組織構造と取引レベルを拡大し、徐々に完全にギャングの組織構造と資金の方向を把握する。その後、警察は法律に基づき、金茂東、申茂などの容疑者の逮捕に成功し、大量の銀行カードと事件に関わる道具を押収した。 警察の調べによると、犯行グループは国内口座を利用して、資金の受け渡し、仮想コインの店頭取引、韓国通貨の決済などを行い、違法に外国為替業務に従事し、韓国の購買、越境電子商取引、輸出入貿易会社などのグループが人民元と韓国通貨の交換を実現するのを助けていた。 警察は多くの捜査と証拠収集を通じて、次々と陳慕光、羅慕涛、何慕達、鄭慕玉などを逮捕した。(中国ニュース)