中国のUSDT取り締まりで新たな事件！成都、138億元相当の大規模な地下両替業務を摘発、容疑者193人を逮捕

世界最大の米ドル・ステーブルコインであるUSDTが関与する違法な外国為替取引を取り締まる全国的な取り組みにおいて、成都公安局は最近、138億元にのぼる地下金融業務を摘発した。容疑者らはUSDTを利用して国の外国為替管理を回避し、外国為替決済ルートを違法に提供していた。

2023年、公安部経済調査局と四川省公安局経済調査旅団の指示の下、中国人民銀行四川支店反マネーロンダリング部門と国家外為管理局四川支店の支援の下、経済調査チームと成都公安局龍泉驛区支局は合同タスクフォースを結成した。

このタスクフォースは、複数の省にまたがる大規模な地下金融ネットワークの解体に成功し、福建省と湖南省の2つの主要拠点を解体し、138億元が関与し、公安部と省公安部門が監督する各1件の事件を解決した。26の省（市・自治区）の公安機関が計58件の事件を提起し、その結果、容疑者193人が逮捕され、事件に関与した1億4900万元が凍結された。

2023年11月、事件は成都人民検察院に移送され、起訴された。

成都公安局経済調査分隊第八班の班長である中瑜は、2022年11月、龍泉驛区支局が麻薬管理妨害事件で地下金融ネットワークと結びついた違法な為替操作を摘発したことに言及した。

その後、成都公安局は、経済、サイバー、法律、技術などの捜査部門と龍泉驛区支部のメンバーで構成される、局幹部をリーダーとするタスクフォースを速やかに設置し、この事件を正式に捜査した。

2023年6月1日、公安部と省公安部の指示の下、機動部隊は6つのチームに分かれ、上海、長沙、南京、深セン、福州、金華で逮捕作戦を展開し、林、温、陳を含む25人の容疑者を逮捕した。その際、作戦に使用された多数の銀行カードとUシールドを押収した。

調査の結果、2021年1月以降、リン、ウェン、チェンのような個人が率いるこの犯罪グループは、輸出入ビジネスに端を発し、USDTを利用して、海外送金を必要とする顧客のために違法な外貨両替や決済サービスを促進していたことが明らかになった。これは主に医薬品や化粧品の密輸、海外資産の購入をサポートし、他の企業との金融決済を通じた詐欺的な付加価値税リベートスキームと結びついていた。

さらに調査を進めると、犯罪グループはUSDTを国の外国為替規制を回避する媒体として悪用し、外国為替決済チャネルを違法に提供し、国の外国為替と金融の安全保障に重大なリスクをもたらしていたことが判明した。

中国メディアの報道によると、USDTは法定通貨USDにペッグされた仮想通貨で、ユーザーはUSDTとUSDを一定の比率で交換することができる。

犯罪グループの違法な為替操作は、金融詐欺、公務執行妨害、薬物管理妨害、国家が禁止する物品の密輸、クレジットカード管理妨害、輸出税の不正還付などの連鎖を引き起こし、重大な社会的リスクをもたらし、経済・金融秩序を著しく損ねた。

2023年8月、タスクフォースは、公安部が展開する全国的な協調作戦でこれらの手掛かりを利用し、26の省（市と自治区）にまたがる168人の容疑者をさらに捕らえ、四川省の地下金融ネットワークに対する最近の行動で最大の勝利のひとつとなった。