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中国人が暗号通貨詐欺で7300万ドルの資金洗浄で告発される

17/05 10:24

Odailyによると、米連邦地裁は、暗号通貨投資詐欺に関連するペーパーカンパニーを通じて少なくとも7300万ドルの資金洗浄を行ったとされる2人の中国人を告発する大陪審の起訴状を公開した。中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍で、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦に居住するダレン・リー（41歳）は、4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア州中部地区に移送された。テンプル・シティに住む38歳の中国籍、イチェン・チャンはロサンゼルスで逮捕され、本日罪状認否が行なわれた。リーとチャンはともに、資金洗浄の共謀罪および国際的な資金洗浄の6つの実質的な訴因で起訴されている。法廷文書によると、李、張、およびその他の共謀者は、国際的なマネーロンダリング組織を運営し、暗号通貨「豚の屠殺」詐欺の収益を洗浄していた疑いが持たれている。被害者はこの詐欺に騙され、数百万ドルを数十のペーパーカンパニーの名前で開設された米国の銀行口座に振り込んだ。マネーロンダリングネットワークはその後、資金の出所、性質、所有権、管理権を隠すために、これらの資金を他の国内外の銀行口座や暗号通貨プラットフォームに送金する手助けをした。この詐欺では、米国の金融機関を通じて7300万ドル以上が洗浄され、資金はバハマの銀行口座に送金され、仮想資産USDTに変換された。詐欺に関与した暗号通貨ウォレットは、3億4100万ドル以上の仮想資産を受け取った。

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