シンガポールがマネーロンダリング防止の国家リスク評価を更新、重大なリスクを強調

ブロックビーツによると、シンガポールは国家リスク評価を更新し、反マネーロンダリング部門、特に金融業界における重大なリスクを強調した。デジタル・ペイメント・トークン（DPT）サービス・プロバイダーは、より大きな脆弱性をもたらしている。126ページに及ぶ報告書では、仮想資産サービスプロバイダーや宝石・貴金属取引など、2014年に発表された前回の報告書には含まれていなかった新たなリスク分野が強調されている。 更新されたリスク評価は、金融脅威の進化する性質と、絶え間ない警戒と適応の必要性を強調している。報告書にデジタル・ペイメント・トークン（DPT）サービス・プロバイダーと仮想資産サービス・プロバイダーが含まれていることは、金融情勢においてこれらの事業体が果たす役割と、それらがもたらす潜在的リスクに対する認識が高まっていることを示している。 報告書はまた、以前は重大なリスクとは考えられていなかった宝石や貴金属の取引にも注目している。これは、金融業界のダイナミクスの変化と、マネー・ロンダリングのあらゆる可能性を考慮する必要性を反映している。 この報告書は、強固なマネーロンダリング防止策の重要性と、金融リスクの変化を反映した絶え間ない更新の必要性を再認識させるものである。また、デジタル決済や仮想資産などの新興部門を含むすべての部門が、リスクを軽減するために警戒し、積極的に行動する必要性を強調している。