仮想コインのマネーロンダリング事件に関与した幹部、元頭取に対するHuludao Bankの訴えは却下された。

最近、司法器械ウェブサイトが公開した民事判決によると、元党書記の李玉林氏が銀行在職中に「党紀に違反し、犯罪を犯した疑いがある」として、胡蘆銀行が同行を訴えた。李玉林氏に対し、服務規律違反期間に対応する業績給（計17万1600元）の返還を求めたが、一審裁判所は李玉林氏の訴えを棄却した。 李玉林は、株主と結託して巨額の資金を横領したことで世間に知られている。2020年8月、同行の頭取である李暁東とともに、株主の段茂、周茂隆と結託して架空の経営計画を立て、不良資産の解消を理由に最大26億元の資金を横領した。2020年9月、周茂隆、湘茂（別件）らは、そのうちの18億元以上を違法に外貨送金し、段茂隆の管理下で香港に送金することに合意した。2020年9月から10月にかけて、祥慕は陳慕らと一緒に仮想コイン取引Wechatグループで市場価格より高い価格で仮想コインを取得し、その後、オフショア仮想コイン取得者を通じて取得した仮想コインをオフショアダンピングで購入した仮想コインを米ドルと交換するなどして、壇慕の香港会社の銀行口座に送金した。 裁判所は、陳慕は、他の人と共同で、他の人の資金が銀行から発信された犯罪収益であることを知って、まだ海外に転送仮想通貨に変換するためにそれらを助ける、状況は深刻であり、彼の行動はマネーロンダリング犯罪を構成しているが、彼は共同犯罪で二次的な役割を果たしている、共犯であると判断した。最終的に、裁判所は、陳ムウがマネーロンダリング犯罪を犯したと判決を下し、懲役2年3ヶ月、罰金200万元を言い渡した。この事件では、胡蘆銀行の元党書記・李玉林と頭取・李暁東が関与していた。(ブローカー中国)