ナイジェリアでCBEXのネズミ講が爆発、数千万ドルにのぼる可能性

Odaily Planet - ナイジェリアのデジタル資産取引プラットフォームCBEXがネズミ講であることが暴露され、多数の投資家が損失を被った。地元メディアによる初期の主張では、損失額は1兆3000億ナイラ（8億ドル）にも上るとされていたが、分析によると、アドレスは実際にはバイナンスのホットウォレットであり、本当の損失額は1200万ドルに近い可能性があるという。 CBEXは「中国北京株式取引所」と名乗っているが、実際には同名の中国の公式組織とは無関係である。AIのクオンツ戦略の名の下に、このプラットフォームは30日間でリターンを2倍にすると約束し、多くの投資家を参加させ、手数料を要求しているが、これは要するに典型的なネズミ講の構造である。このプロジェクトはナイジェリアの国内メディアで「貧困削減プログラム」として宣伝され、利用者をさらに欺いた。 2025年4月までに、CBEXは突然口座を凍結し、利用者がコインを引き出せないようにした。一部の投資家がイバダンとラゴスのオフィスを包囲し、多数の被害者がソーシャルメディアで損失を公表するなど、怒りが爆発した。 独立系アナリストのスペクター氏によると、CBEXはLWEXやPCEXなど他の類似詐欺とリンクしており、共通のウェブサイト構造と資金フローモデルを共有している疑いがあるという。問題のウォレットはまた、Ellipticによってマネーロンダリングと電気通信詐欺の主なハブの1つとして挙げられている東南アジアの決済システムであるHuione Payにもリンクしており、240億ドル以上の疑わしい取引が関与している。(CryptoSlate)