ガランテックスの共同設立者が逮捕され、3年にわたるマネーロンダリングの暗闘についに終止符が打たれる
2025年3月13日、インド当局は、制裁を受けた暗号取引所Garantexを運営していた疑いのある共同創設者アレクセイ・ベシコフを逮捕した。
JinseFinance2025年3月13日、インド当局は、制裁を受けた暗号取引所Garantexを運営していた疑いのある共同創設者アレクセイ・ベシコフを逮捕した。
JinseFinanceガランテックスの技術管理責任者であるアレクセイ・ベシコフが、ケララ州で休暇中にインドで逮捕された。不正金融との関連が疑われる彼は現在、法的手続き中の身柄引き渡しに直面している。
Catherineこの記事では、制裁を受けたGarantexの歴史、プラットフォームの資金管理戦略、ステーブルコイン凍結への対応に焦点を当てながら、オンチェーンのコンプライアンスリスクを回避し、資金の安全を確保する方法について説明します。
JinseFinance米国と英国の当局は、ロシアの取引所Garantexを経由した200億ドル以上の暗号送金を共同で調査しており、これらの金融活動の規模と性質について疑問を呈している。
KikyoロシアのGarantex取引所を通じた200億ドルのUSDT取引は国際的な調査を呼び起こし、制裁に抵触する可能性があり、米国と英国政府はシャドーバンキングの関与と地政学的な動機を精査している。
AlexロシアのGarantex取引所を介した200億ドルのUSDT取引は、制裁違反の可能性に関する国際的な調査を引き起こし、米国と英国政府はシャドーバンキングの関与と地政学的な動機を精査している。
AlexThe attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.
CoindeskBefore moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.
cryptopotatoこの制裁は「悪質なサイバー犯罪サービス、危険ドラッグ、その他の違法製品の拡大を(阻止する)」ための国際的な取り組みの一環である。
Cointelegraph制裁は、「悪意のあるサイバー犯罪サービス、危険な薬物、およびその他の違法な製品の拡散を阻止する」ことを目的とした国際的な取り組みの一環でした。
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