ウクライナで逮捕された4000万ドルの暗号ピラミッドスキーム

簡単に

• ウクライナ当局は、何百万人もの投資家を騙し取った暗号ねずみ講を発見しました。
• 逮捕された 10 人のほとんどは、ロシア連邦の市民でした。
• 主催者は、2022 年 2 月のウクライナ侵攻後、関与を隠そうとしました。

ウクライナの法執行機関は、ロシアを拠点とする暗号ピラミッド スキームを暴露しました。
の安全 サービス オブ ウクライナは、「Life is Good」という名前の投資プロジェクトを装った大規模なねずみ講を発見しました。伝えられるところによると、加害者は被害者に投資家になる機会を提供し、設備投資を急速に増やしました。

ねずみ講は、以前の投資家に報いるために、新しい投資家の誘いに依存しています。詐欺師は多くの場合、ほとんどリスクを負わずに高いリターンを約束します。それらは根本的に持続不可能であり、多くの場合、被害者に多大な損失をもたらします。

当局によると、加害者は約 4,000 万ドルを稼ぎ、1,000 人以上の人々を騙しました。その後、お金は主催者の暗号ウォレットと銀行口座に送金されました。このサービスを利用するために、詐欺師は潜在的な「投資家」のアカウントを使用して独自の Web リソースを開発しました。

詐欺的な取引は、有望な世界クラスの企業の株式への投資からの配当という形で、「投資家」に安定した利益を約束しました。さらに、詐欺師は、新しい顧客を引き付けるために、顧客の「ボーナス」を「保証」しました。

ロシアベースのスキーム
2017 年以前は、このスキームはロシア連邦の外で運営されていました。しかし、彼らは最終的にウクライナの首都キエフにオフィスを開設し、大規模な広告キャンペーンにお金を払いました。キエフ警察は 10 人以上を逮捕した。彼らのほとんどはロシア連邦の市民です。

ねずみ講は、2022 年 2 月にロシア軍がウクライナに侵攻した後、その関与を隠蔽しようとしました。これは、国内のロシア企業に対する監視が強化されたためと考えられます。

当局は、コンピューター、携帯電話、財務書類、手形記録をキエフ事務所といくつかの住居住所で発見した。それらのすべてには、違法行為の証拠がありました。セキュリティサービスは、「投資家」を引き付けるために使用された記念品や広告製品も発見しました。

によるとウクライナのメディア 、調査が進行中です。

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