数百万ドル相当のビットコイン詐欺で、英印の大手起業家から1100万ドルを没収

中国人億万長者の詐欺疑惑が暴かれる

中国の億万長者ホー・ワン・クォックは、暗号通貨ベンチャーが数百万ドルの詐欺とマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれ、RICO容疑に直面している。

米証券取引委員会（SEC）が暗号投資詐欺で起業家を告発

米証券取引委員会（SEC）は、起業家のダイアナ・メイ・フェルナンデスを、虚偽の約束、欺瞞的な資金調達戦術、投資家資金の不正使用の疑いで、暗号投資詐欺で告発した。フェルナンデスは刑事責任を問われ、各訴因で最高20年の禁固刑を受ける可能性がある。

暗号通貨詐欺：CFTCがテネシー州の夫婦を告訴

不正行為の疑いは2022年7月から2023年1月まで約6カ月間に及んだ。

FTXの幹部が詐欺罪を認める

Nishad Singh は、Caroline Ellison と Gary Wang と共に、FTX での金融詐欺を認めました。

Sam Bankman-Fried FTX詐欺事件の最新情報

FTXの創設者であるSBFは、かつて支配的だった取引所の崩壊に関連して、詐欺からマネーロンダリングの共謀まで、8つの刑事責任を問われています。

バハマの清算人がFTXから詐欺の可能性を発見

それでも、進行中のFTXの大失敗で、困惑した暗号交換は隅々から熱くなっています.

バハマのFTX清算人は「重大な詐欺と管理ミス」を挙げています

バハマの裁判所が任命した清算人は、複雑な企業が解体されるまでの間、資産の売却を停止しようとしています。

FTX 詐欺: Sam Bankman-Fried の最大の被害者は誰ですか?

FTXの崩壊は、仮想通貨とより広範な金融エコシステムの両方に大きなダメージを与えました。

Self の紹介、Web3 詐欺防止プラットフォーム

ロンドン -- 2022 年 11 月 3 日 -- Web3 詐欺防止プラットフォームおよび分散型信頼ネットワークである Self は、最近のベータ版の立ち上げを発表しました。

リカルド サリナスのビットコイン マスタークラス、パート 1: 法定通貨詐欺 – カイザーとハーバートによる