60億ドルのビットコインねずみ講の中国人被害者13万人は、押収された70億ドルの暗号をめぐり、英国で数年にわたる法廷闘争に直面する

中国の投資家、70億ドルのビットコイン押収をめぐる長い法廷闘争に直面

大規模なビットコインねずみ講で資金を失った数十万人の中国人投資家は、英国当局が押収した61,000ビットコインとの関連付けが困難となり、資金回収のための複雑な法廷闘争に直面している。

2018年にロンドン警視庁がハムステッドで行った手入れで回収されたコインは、現在74億ドル以上と評価されており、英国史上最大の暗号通貨没収となった。

陰謀の黒幕とその展開

この事件は、天津蘭田哥瑞電子科技を通じて60億ドルの詐欺を指揮した罪に問われている47歳の中国人実業家、銭志民（別名チャン・ヤディ）が中心となっている。

2014年から2017年にかけて、中国全土の個人投資家に高いリターンを約束する資産運用商品を販売し、430億元以上を集めた。

銭は2017年、暗号起業家に対する取り締まりから逃れるためとされるイギリスに逃亡し、その後、今年初めに有罪判決を受け、約7年の禁固刑を言い渡された仲間の温建の助けを借りて資金を暗号通貨に換えた。

銭は9月末にロンドンの裁判所で、暗号通貨に関わる2件のマネーロンダリングの罪を認めた。

彼女の同僚であるホク・センリンも犯罪財産の譲渡の罪を認め、11月10～11日にチアンとともに判決を受ける予定だ。

投資家の資金回収が難しい理由

中国人被害者の代理人弁護士は、押収されたビットコインを個人投資家にさかのぼるのは非常に複雑だと述べている。

およそ1万人の被害者の代理人を務める北京のDuan & Duanのアシスタント・マネージング・パートナー、ジャック・ディンはこう説明する：

"明確な関連性を確立するのに十分な情報を欠いている資料もある"

彼はこう付け加えた、

"ある被害者から別の銀行口座に送金された資金が、実際に天津蘭田哥瑞の管理下にあったことを証明するのは依然として困難であり、そのような資金を英国当局が保有するビットコインに追跡することは、あまり容易ではないことが判明している。"

英国法に基づく民事訴訟は2024年9月に提訴され、2026年1月に審理が行われる予定である。

13万人と推定される中国人の被害者は主に小口投資家であり、その多くはコンピューターのスキルや正規の教育を受けていないため、コミュニケーションや文書化が複雑になっている。

出典：Pixels.com

被害者はビットコインを取り戻せるのか、それとも元の投資額だけを取り戻せるのか？

法律の専門家は、投資家が関連性を証明することに成功したとしても、ビットコインの高騰した価値を取り戻す可能性は低いと警告している。

同じくこの事件に関与しているソーンヒル・リーガルの楊玉華は、銭の有罪答弁は「中国での詐欺疑惑を間接的に正当化するもの」と指摘しながらも、返還の焦点は投機的な利益ではなく、元本と妥当な利息になるだろうと付け加えた。

丁は、「最終的な結果にかかわらず、両政府が友好的な解決にたどり着くと確信している」と指摘しながらも、いかなる合意も英国の司法手続きの結論次第であることを強調した。

元の投資額は約6億4000万ポンドと推定され、押収されたビットコインの現在の価値の数分の一である。

中国当局によれば、被害者は経験豊富な投資家からデジタル金融にまったくなじみのない人まで幅広く、請求はさらに複雑になっている。

暗号詐欺の複雑さを浮き彫りにする国境を越えた協力関係

この事件は、中国と英国当局の国境を越えた協力の画期的な例とみなされている。

しかし、没収されたビットコインの分配方法に関する最終決定は、英国高等法院に委ねられている。

中国が暗号通貨取引を禁止しているため、清算には認可を受けた仲介業者が必要となり、価値を維持するのに何年もかかる可能性がある。

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ディンはこうも言った、

「このグループのかなりの部分は正式な教育を受けていないため、効果的なコミュニケーションは難しい。

国際的な司法管轄権、複雑な暗号通貨の追跡、投資家の多様性が組み合わさり、暗号史上最も複雑な返還事件のひとつとなっている。

高まる脅威が暗号被害者にプレッシャーを与える

ビットコイン保有者を狙った世界的な事件が急増し、投資家の不安を煽っている。

CASAの共同設立者であるジェイムソン・ロップが追跡したデータによると、2月下旬から35件の暴力事件が発生しており、わずか6ヶ月半で169％も増加している。これは、市場が成長を続けているにもかかわらず、暗号通貨投資家が直面するリスクが高まっていることを浮き彫りにしている。

銭の量刑判決および彼女の仲間の事件の解決は、すでに10年以上にわたる武勇伝の重要な節目となり、高リターンの暗号スキームの魅力と危険性の両方を示している。