plustoken関連ウォレットから20億ドル相当のETHが送金、主犯格の釈放が原因と疑われる

先週の水曜日、オンチェーンアナリストのLookonchainのデータによると、"PlusToken Ponzi 2"中国最大のネズミ講Plus Tokenに関連するウォレットで最大789,533 ETHの動きがありました。

Lookonchainは当初、数百のウォレットが関与していると主張し、後にその投稿を削除したが、分析プラットフォームのEmberCNは後に、過去30時間にPlusTokenにリンクされたエーテルを受け取った12のアドレスのみを追跡し、合計で25,757エーテルであったと述べた。6310万ドル）。
とEmberCNは述べている："これらの789,533 ETHの大部分は、2021年6月から9月の間に複数のアドレスを通じてBidesk取引所（この取引所は2021年後半に倒産した）に入り、その後Bideskから引き出され、Huobiに移された。"
EmberCNは、"789,533ETHの大部分は2021年に売却されるはずであり、現在送金されているのは2021年に売却されなかったごく一部である "と付け加えた。
しかし、ブロックチェーン・インテリジェンス企業のアーカムが水曜日の午後に状況を分析し、PlusTokenに接続されたウォレットが過去12時間で4億6470万ドル相当のエーテルを移動させたことを示したことは注目に値する。

このETH転送は、プラス・トークン詐欺事件に関連する犯罪者の釈放が原因かもしれない

陳波が率いるプラス・トークン詐欺事件の容疑者一味に、2019年に判決が言い渡された。主犯の陳波には11年の刑が言い渡された。また、6～8年の刑を言い渡された主要人物もいる。実刑に代わる勾留をカウントし、さらに功労による減刑をカウントすると、引き渡されなかった隠されたETHを所持し、刑期を終えて釈放された大犯罪者がいる可能性がある。

今回の大量のETHの動きは、警察に見逃されたコインを探して出所した犯罪者が発見した思わぬサプライズかもしれない。しかし、もし事実であれば、この人物も危険であり、20億米ドルに相当する大事件が広く注目を集めることは間違いない。

中国最大の暗号ネズミ講、Plus Tokenのレビュー

Plus Tokenは2018年にChen Bo、Ding Zanqing、Peng Yixuanによって設立され、2018年5月1日にプラットフォームAppが正式にローンチされた。
年以上の間に200万人以上の会員を育て、上下関係は3000レベル以上に達した。海外だけでなく、当時は海外にも多くの会員がいた。
ピーク時、Plus Tokenプラットフォームは32万ビットコイン、920万イーサリアム、110億Dogecoinsといった有名通貨を次々と保有していた。当時の市場価値は500億円以上と推定される。
プラス・トークンのプラットフォームが設定するリンク収入は、「直接リンク収入」と「間接リンク収入」の2種類に分けられる。quot;直接リンク収入"は、第一レベルのオフラインの各アカウントの100%で、"間接リンク収入"は、第二レベルから第十レベルのオフラインの各アカウントの%で、"スマートブリック移動収入"の10%です。

プラス・トークン」プラットフォームは、会員がより多くのレベルのダウンラインを開発することを奨励するため、「エグゼクティブ・コミッション」報酬モデルも開始した。これらの「エグゼクティブ」は、「ビッグハウス」、「ビッグコーヒー」、「ビッグゴッド」、「クリエイション」と呼ばれ、会員のレベルや規模に応じて、低いものから高いものへと順番に呼ばれている。その中で、「大世帯」、「大コーヒー」、「大神」を順に重ね合わせることができる。すべての開発オフラインquot;インテリジェントレンガ移動収入quot;から5％、10％、15％の手数料を取得し、"創造"は、"大神"待遇に基づいて、プラットフォームの利益配当、毎月の賞、年間賞、配当を享受します。150万米ドルを下らない。
Plus Token"プラットフォームでは、ビットコインやイーサリアムといった主流のデジタル通貨が課金されるが、利益や手数料はすべてPlus Token"で会員に支払われる。
この詐欺は2019年6月27日にようやく終了した。その日、plustokenは現金の引き出しを停止すると発表し、ページに「"すみません、逃げました"」と記した；