Cryptocurrency Mixers

トルネード・キャッシュ事件は終わりを迎えようとしているが、開発者ローマン・ストームの運命について、陪審員はまだ最終的な評決を下していない。

プライバシーを重視するサムライ・ウォレットの共同設立者であるキオンヌ・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルが、長い過酷な裁判の末、ついに有罪を認めた。

ある暗号投資家が、すでに改ざんされたコールドウォレットをDouyinを通じて購入し、690万ドルを失った。秘密鍵は販売前に盗まれ、詐欺師が資金を持ち出し、暗号ミキサーを通じて資金洗浄を行った。

ハッカーはマルウェアを使ってBybitから50万ETH（約14億円）を盗み、そのほとんどをミキサー、ブリッジ、分散型プラットフォームを通じて洗浄した。資金の70％近くはまだ追跡可能だが、3分の1は消失し、今のところ回復の兆しはほとんどない。

ブラジルの警察は、刑務所から中小企業の経営者を恐喝し、暗号通貨を使って資金洗浄を行っていた犯罪組織を解体した。Timeo」と名付けられたこの作戦は、4万5000ドルの暗号資産と、この騒動に関連する数百万ドルの銀行口座の押収につながった。

FBIは、当初の運営者であったアヌラーグ・ムラルカを逮捕した後、ダークウェブの資金洗浄スキームを約1年間秘密裏に運営していた。FBIはこの囮捜査によってサイバー犯罪者を捕まえ、140万ドル以上の違法な暗号送金を阻止した。

T3金融犯罪対策課は、北朝鮮のハッカーによるものと思われるBybitハッキングで盗まれた14億ドルのうち、900万ドルを資産回収につながる情報として凍結した。

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフが、12億ドル以上のマネーロンダリングを斡旋した容疑に対する上訴準備のため、9ヶ月ぶりにオランダの刑務所から条件付きで釈放された。

ダークネット市場「Hydra」の創設者であるスタニスラフ・モイセーエフと15人の共犯者が、違法プラットフォームと暗号ミキサーを運営していた罪で実刑判決を受けた。Hydraは閉鎖までに50億ドル以上の暗号通貨取引を促進した。

暗号ミキサー「Bitcoin Fog」の創設者であるロマン・スターリンゴフは、違法行為に関連して4億ドル以上の資金洗浄を行ったとして、12年半の禁固刑を言い渡された。また、3億9550万ドルと、1億300万ドル以上に相当する1345BTCを保有するビットコイン・ウォレットの持ち分の没収も命じられた。