バイナンスとテザー

米国の議員たちは、バイナンスとテザーがテロリストグループへの多額の不正資金調達を助長した疑いがあるとして、司法省に捜査を働きかけている。

メリック・ガーランド司法長官に宛てた書簡の中で、アメリカの議員たちは企業に対する告発を速やかにまとめるよう求めた。

我々は、あなた方と司法省が、バイナンスの罪責の程度を反映した起訴決定を下し、テザー社に関わる現在進行中の違法行為に関する捜査を速やかに終結させるよう強く要請する；

提出された書簡は、バイナンスが過去に違法な資金調達に関与していたこと、ハマスに関連する口座を凍結していなかったとされることを強調するもので、連邦法に基づくテロリストへの重要な支援につながる可能性がある。

さらに議員らは、バイナンスが意図的にマネーロンダリング防止義務を怠っている可能性を示唆した。

ハマスとつながりのある多数のバイナンス口座が明らかになったメディアの報道を受けて、イスラエルはさらに100以上の口座の閉鎖を命じたと報じられている。

同議員らは、バイナンスがテロ組織に口座を提供していることは、この問題が世間に認識されているにもかかわらず、米国の法律ではテロリストへの重要な支援と見なされる可能性があると主張した。

X（旧ツイッター）の投稿で、シンシス・ルミス上院議員 を掲載した：

テザーの反応

米国の議員たちの動きを追った、テザー社は10月26日にブログで反論した。 .

テザー社は米国議員の主張に反論した：

Tether社は、ステーブルコイン業界のパイオニアとして、また業界をリードする企業として、規制遵守とデューデリジェンスに妥協することなく取り組んでいます。当社の厳格な検証プロセス、継続的な監視メカニズム、および世界的な法執行機関との協力的アプローチは、違法行為を抑止し、これに対抗するための当社の不屈のコミットメントを確約するものです。テザー社が不適切な顧客デューディリジェンスやスクリーニングの実践を通じて制裁法や銀行秘密法に違反したという証拠はありません；

バイナンスに関する調査

司法省によるバイナンスへの調査は2018年に開始された。

調査は主に、バイナンスが米国のアンチマネーロンダリング（AML）規制と制裁措置を遵守しているかどうかに焦点を当てた。

米検察当局は、無許可の送金、マネーロンダリング（資金洗浄）の共謀、刑事制裁違反に関する疑惑を調べていた。

に続く。イスラエルとハマスの紛争で、米議員らは、海外に拠点を置く規制のない取引所バイナンスが、ハマスとつながりのある口座の運営を許可していたと主張している。 過去にイスラエル当局に押収された後でも。

彼らは、バイナンスが不十分なマネーロンダリング対策によりテロ組織に物質的支援を行ったと主張した。