司法省、2億6300万ドルの暗号窃盗団でさらに12人を告発 浪費の背後に

2億6300万ドルの強盗で豪遊した10代の暗号ギャングが逮捕される

オンライン詐欺とハッキングによって2億6300万ドル以上の暗号通貨を盗んだとされるサイバー犯罪組織が、米司法省（DOJ）の大規模な捜査の中心となっており、さらに12人が起訴された。

主に18歳から21歳のグループが、オンラインゲームプラットフォームから始まり、後に世界的な詐欺ネットワークへと発展する洗練された作戦を実行していたと報じられている。

ゲーム仲間との友情が犯罪に発展するまで

ギャング団は2023年10月頃から2025年3月頃まで活動していたと告発されており、その起源はゲームを通じて形成された友情にまで遡る。

5月15日に公開された起訴状によると、メンバーは、データベースを破ったハッカーから、カスタマーサービスを装って被害者を騙したなりすましまで、特定の役割を担っていた。

また、盗んだ資金を扱い、新たな標的を特定し、ハードウェアの財布を盗むために家に押し入ったとされる者もいる。

起訴されたのは、2024年9月に起訴された20歳のマローン・ラムである。

上乗せ起訴では、ラムを含む13人の被告が指名され、不正影響・腐敗組織法（RICO）に基づく重大な罪状が導入された。

当局によれば、ラムは公判前の拘置所内からグループのメンバーと連絡を取り合い、高級品の配送をコーディネートし続けたという。

盗まれた暗号で買ったナイトクラブ、スーパーカー、エルメスバッグ

検察は、一団が盗んだ資金を高級な生活に使ったと主張している。

豪華な出費には、プライベートジェット機のレンタル、警備チーム、贅沢なナイトクラブへの出入りなどが含まれ、一晩で50万ドルに達したと報じられている。

メンバーは少なくとも28台のエキゾチックな車（中には380万ドルもするものも）を購入し、デザイナーズウォッチ、衣服、エルメスのバーキン・バッグに散財し、それらはアソシエイトに手渡された。

起訴状には、盗まれた資金がミキサー、ピールチェーン、ペーパーカンパニーなどの複雑なネットワークを通じてどのように洗浄されたかが詳細に記されている。

グループはまた、ハンプトンズ、ロサンゼルス、マイアミなどの裕福な地域で家を借りるために偽のIDを使っていた。

奇妙なことに、大量の現金がぬいぐるみブランド、スクイッシュマローズの中に詰められ、アメリカの郵便システムを通じて発送されたと報じられている。

疑惑のスキームのキーパーソンは誰か？

当局は、重要な役割を果たしたと思われる数人の人物を特定した。

そのなかでも19歳のマーロン・フェロは、ハードウェアの財布を盗むために住宅強盗を働いたとされている。

このような事件は2024年7月にニューメキシコ州で発生し、ラムはiCloudアカウントを通じて被害者の居場所を遠隔追跡していた。

その他、クナル・メータ、ハムザ・ドゥースト、ジョエル・コルテス、エヴァン・タンゲマンらは、無許可で暗号から現金への変換業務を行い、旅行を予約し、真の所有権を隠すために高級車をペーパーカンパニーで登録したとして告発されている。

法執行機関が複数の国にまたがる活動を標的に

この捜査はFBIとIRSの犯罪捜査の支援を受けて行われ、カリフォルニア州で逮捕者が出たが、2人の容疑者はドバイにいるとみられている。

起訴された人物のうち2人は、ネット上の偽名によってのみ特定されている。

合計13人の被告のうち、12人がRICO共謀罪に、9人がマネーロンダリング共謀罪に、8人が電信詐欺共謀罪に問われている。

そのうちの1人、19歳のジョン・タッカー・デズモンドは、証拠隠滅の疑いで司法妨害の罪に問われている。

ソースX

暗号犯罪の急増はどの程度か？

この事件は、サイバー犯罪が急増する中で展開された。

FBIのインターネット犯罪苦情センターによると、2024年のインターネット犯罪被害額は166億ドルで、前年比33％増となった。

このうち、暗号関連の詐欺だけで93億ドルを超え、前年比66％増の約15万件の苦情が寄せられた。

捜査当局によると、暗号ギャングの犯行には2024年8月18日の大規模な窃盗が含まれ、ラムはD.C.の被害者を騙して4,100ビットコイン以上（当時2億3,000万ドル以上相当）を引き渡させたとされる。

2024年7月にも、別の被害者から1400万ドル以上のデジタル通貨が盗まれた。

司法省の捜査は、ロサンゼルスとマイアミのFBIチームの協力を得て、現在も逃走中の容疑者の所在を突き止め、盗まれたデジタル資産を回収するために続けられている。