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非 KYC 暗号交換は、KYC 準拠のピアと同じくらい安全ですか?

2022/08/20 20:32

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多くの人が、ビットコインへの抑止力として仮想通貨に顧客確認 (KYC) ツールを実装していると考えています (ビットコイン ) 標準であり、主に匿名化されたピアツーピアトランザクションを促進してきました。ただし、規制当局は、投資家の安全を確保し、金融詐欺から保護する手段として、KYC とアンチマネーロンダリング (AML) の実装を促進することに固執しています。

ほとんどの暗号交換は、暗号の主流採用の最前線にとどまるために規制勧告の実施を開始していますが、投資家は、KYCプロセスを課さないことでより大きな匿名性を促進する暗号交換を選択する選択肢がまだあります.しかし、投資家として後者を選択することは、安全性を犠牲にすることを意味するのでしょうか?

信頼の問題

ほとんどの場合、匿名性は双方向です。非KYC（または非準拠）の操作を実行している暗号交換の所有者は、法的な精査を避けるために匿名のままでいることを選択することがよくあります.その結果、投資家は、取引所の運営に責任を負う人々に高いレベルの信頼を持たなければなりません。

一方で、dYdX などの分散型取引所は信頼できないプロトコルを使用しますコミュニティが管理する取引プラットフォームを確立するため。これにより、プラットフォーム上で KYC が義務付けられていないにもかかわらず、投資家に信頼を植え付けることができます。

したがって、非KYCプラットフォームで取引する場合、プラットフォームの実績とそれを実行している人々を監視することが最も重要になります.

ブロックチェーンは永遠に覚えています

伝統的な金融を支持する訴訟は、仮想通貨をマネーロンダリングのツールとして描いているが、違法な仮想通貨取引は年々一貫して減少している. KYC 検証なしで仮想通貨を簡単に使用できるにもかかわらず、Chainalysis は勉強 2021 年のすべての暗号取引のうち、違法行為に関連していたのは 0.15% のみであることを確認しました。

さらに、不変のブロックチェーン記録により、当局はトランザクションの所有者をたどることができ、KYC プラットフォームと非 KYC プラットフォームの両方で悪意のある人物が仮想通貨を使用してその慣行に資金を提供することをさらに抑止できます。

ブロックチェーンの恒久的な性質により、世界中の当局は、何年も前に犯した詐欺師、詐欺師、犯罪のロンダラーを追い詰めることができました。