BitMEX創設者、銀行秘密法違反を認める

仮想通貨取引所BitMEXの創設者は、米国司法省（DOJ）との長期にわたる法的手続きを経て、銀行秘密法に違反したことを認めた。

アメリカ人のアーサー・ヘイズ氏と香港出身のイギリス人ベンジャミン・デロ氏は、仮想通貨デリバティブおよび先物取引所BitMEXで「マネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立、実施、維持を意図的に怠った」ことを認めた。

BitMEX は、セイシェルを拠点とする仮想通貨取引プラットフォームで、最大 100 倍の仮想通貨先物、デリバティブ、証拠金取引を提供します。この取引所は以前、顧客確認 (KYC) や AML 検証手続きを行わずにアメリカ人にサービスを提供していました。この事件に関する米国司法省の2月24日の発表では、このコンプライアンスの欠如が本質的にBitMEXを「マネーロンダリングプラットフォーム」にする原因となったと述べた。

アーサー・ヘイズとベンジャミン・デロはともに3月の裁判前に有罪を認め、それぞれ1000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。

米国司法省の弁護士、ダミアン・ウィリアムズ氏は、米国で仮想通貨ビジネスが活動していることについて、「これらのビジネスには犯罪と汚職の撲滅に貢献する義務がある」と述べ、さらにBitMEXは「金融市場の影にあるプラットフォーム。」、および:

「アーサー・ヘイズとベンジャミン・デロは、これらの義務を無視した会社を設立し、最も基本的なマネーロンダリング対策ポリシーさえ施行し、維持することができなかった。」

司法省の訴訟に油を注いだのは、ビットメックスが2020年にセイシェル地方政府への移転を完了した際に、ヘイズ氏がセイシェル地方政府に賄賂を支払ったという同氏の示唆だった。彼は賄賂で支払ったのはココナッツ1個だけだったと自慢したとされる。

BitMEXは2015年から2020年まで米国に拠点を置いていたが、アーサー・ヘイズ氏とベンジャミン・デロ氏は、このプラットフォームを利用する米国人はいないと主張している。司法省はその主張を否定した。同取引所は2021年1月までに、KYC-AMLプロセスを通じてユーザーの100％を認証したと報告した。

すべてのユーザーの包括的な調査を実施して以来、BitMEX のビットコイン先物建玉 (OI) のシェアは比較的小さな割合まで減少しました。 2021年2月時点のOIはわずか約35億ドルで、そのうちの3分の1近くがBitMEXからのものだった。しかし、CoinGlass によると、現在 OI は 151 億 8000 万ドルあり、そのうち BitMEX からのものは 4 億 8,200 万ドル (3%) のみです。