仮想通貨マネーロンダリングは2021年に3分の1増加するが、依然としてピークには達していない

チェイナリシスの新しいレポートでは、2021年に86億ドルが仮想通貨で洗浄されることが明らかになりました。これは2020年と比べて25%の増加ですが、それでも2019年の高水準を大きく下回っています。

2019年には109億ドルが仮想通貨で洗浄された。チェイナリシスの推計によると、2017年以降の仮想通貨マネーロンダリングは総額334億ドルに上る。

チェイナリシスは、2017年以来仮想通貨で洗浄された334億ドルは、麻薬密売などのオフライン犯罪で法定通貨で洗浄されたと推定される年間2兆ドルと比較すると見劣りすると指摘した。しかし、オフライン犯罪では追跡不可能な現金が使用されるため、法定通貨での洗浄金額の信頼できる評価を決定することは、暗号通貨の場合よりも困難です。報告書には次のように記載されています。

「法定通貨と仮想通貨ベースのマネーロンダリングの最大の違いは、ブロックチェーン固有の透明性のおかげで、犯罪者がどのように仮想通貨をウォレットとサービス間で移動させ、資金を現金に変換するかをより簡単に追跡できることです。」

サイバーセキュリティ分析プロバイダーによると、洗浄された仮想通貨の価値は、「利益はほとんどの場合法定通貨ではなく仮想通貨で得られる」という「仮想通貨ネイティブ犯罪」から来ているという。

2018年以来初めて、中央集権取引所（CEX）が金額ベースでマネーロンダリングされたマネーロンダリングの半分（47％）未満を占め、サイバー犯罪者の行動に変化が生じている可能性を示唆している。違法なアドレスに使用される DeFi プロトコルの割合は、2020 年の 2% から 2021 年には 17% に増加し、2000% 近く増加しました。

約4億ドルを盗んだハッカーはDeFiに強く傾いていた一方、詐欺師はCEXに傾いており、これは「相対的に成熟度が欠けている」とチェイナリシスは考えている。

「マイニングプール、ハイステークス取引所、ミキシングプラットフォームでも、違法なアドレスによる価値の大幅な増加が見られました」とチェイナリシスは述べた。

上位 5 つのマネーロンダリング サービスは、2020 年 (54%) よりも 2021 年 (58%) に多くのマネーロンダリングされた資金を占めました。しかし、2021年には583のアドレスが少なくとも100万ドル相当の預金を受け取ったのに対し、2020年には270のそのようなアドレスが使用されたため、2021年には全体的なマネーロンダリングの集中は減少した。

資産別ではアルトコインが最も集中しており、68％が違法行為に使用された最大20の入金アドレスにロンダリングされた。次いでイーサリアムが 63%、ステーブルコインが 57% で、マネーロンダリングの集中度が最も低かったのはビットコインで、最大のアドレスに送られたのはわずか 19% でした。

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