イタリアは適切なチェックなしで70以上の暗号会社に規制当局の承認を与えます

複数の政府にもかかわらず、レギュレーター 非常に注意深く、懐疑的でさえあるアプローチを取る暗号通貨セクター 、業界で批判を集めているが、イタリアは、自国で事業を行うための承認を求めている仮想通貨企業を他の国よりも精査していないように見える.

実際、イタリアは、以下を含む 73 の仮想通貨企業の規制当局の承認を確保しています。コインベース 、Crypto.com、およびバイナンス 、比較的短期間で – 2022 年 5 月以来、CoinDeskの サンダリ・ハンダガマ報告 10 月 5 日。

これは、これらの企業が現在、国の登録簿の一部であることを意味し、イタリアのアンチマネーロンダリング (AML) 基準に準拠していることを示しています。マネーチェンジャーレジストリ、ローンチ 5 月 18 日に、Organismo Agenti e Mediatori (OAM) によって管理されています。金融 エージェントおよび信用ブローカー。

精査なしの承認

そうは言っても、当局は認めたCoinDesk レジストリに追加される仮想通貨企業から関連情報を収集する方法についてはまだ確信が持てず、2023年までに収集を開始しない可能性がある.

言い換えれば、登録されている仮想通貨企業は、イタリアでの活動を継続するためにOAMに登録するという法的要件にもかかわらず、現在精査されておらず、資金フローが管理されていません.

これらの申請の一部を扱った法律事務所 Lexia Avvocati の Francesco Dagnino 氏によると、

「私が知る限り、イタリアはおそらく手続きが最も簡単な法域です。単なる登録です。」

これまでのところ、リストへの追加を申請する企業に要求される唯一の要件は、企業名、電子メール アドレス、Web アドレス、税金または会計コード、および次のような物理的な操作ポイントを含む 10 の情報を提供することです。クリプトATM .

さらに、OAMが語ったように、申請者は「登録事務所、および登録事務所と異なる場合は管理事務所、または事務所が別のEU州にある場合はイタリアの「恒久的施設」を提供する必要があります。コインデスク。

EUおよびその他の法域における仮想通貨に対するスタンス

一方、欧州証券市場庁 (ESMA) は、仮想通貨はボラティリティが高く、規制がないため、金融の安定に対する潜在的な脅威であると宣言しました。報告 .

さらに、欧州中央銀行（ECB）総裁のクリスティーヌ・ラガルドは、警告した 仮想通貨は、経済の「アンカー」として機能する中央銀行の役割に障害をもたらす一方、デジタル資産はフリーバンキングの時代につながる可能性があります。

最近、英国の規制当局である Financial Conduct Authority (FCA) は、批判に反撃する 新しい暗号オペレーターのライセンスの取り扱いについて、その厳格な措置は他の法域と同様の基準の一部であると述べています。

一方、日本の規制当局は、犯罪活動における暗号の使用を規制するためのイニシアチブを強化しています。新しい送金法 犯罪者が使用するのを防ぎます暗号交換 Finbold のようにマネーロンダリングを行う報告 .