閉鎖前に犯罪捜査下にあると伝えられる署名銀行

水曜日のブルームバーグのレポートで引用された問題に詳しいインサイダーによると、署名銀行は、マネーロンダリングを阻止するための努力の潜在的な欠点について、米国司法省からの精査に直面しています.

調査はワシントンとマンハッタンの両方で行われており、ニューヨークに本拠を置く金融機関にとって重要な進展を示しています。

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署名銀行は犯罪活動に関与していますか?

DOJ は、銀行が口座保有者を選別し、違法行為を追跡するための予防措置を講じているかどうかを特に懸念していると述べた。

ブルームバーグが引用 匿名の 2 人は、SEC が別の調査の一環として銀行を「調査中」だと述べています。 SEC の調査の詳細は、レポートでは明らかにされていません。

マネーロンダリングに関与していることが判明した銀行は、多額の罰金、銀行免許の剥奪、さらには刑事訴追など、さまざまな罪状や罰則に直面する可能性があります。

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料金は、マネーロンダリング活動の重大度と範囲によって異なりますが、銀行秘密法、米国愛国者法、その他の連邦法および州法の違反が含まれる場合があります。

銀行がマネー ロンダリングで直面する可能性のある罪状には、犯罪組織の金融取引の助長、疑わしい活動の適切な報告の怠り、効果的なマネー ロンダリング対策プログラムの確立と維持の怠慢などがあります。

これらの請求は、銀行に重大な財務上および評判上の損害をもたらす可能性があるだけでなく、不正行為に関与した個々の従業員および役員に対する潜在的な刑事責任を負う可能性があります。

連邦準備制度が署名銀行を押収

連邦準備制度理事会は 3 月 12 日に、州の規制当局が署名銀行を閉鎖 、いくつかの暗号通貨クライアントがありました。

Signature とその従業員は、不正行為の申し立てに直面していないと伝えられており、SEC と DOJ は、起訴やさらなる措置を講じることなく、調査を終了する可能性があります。

調査の適時性と、銀行を閉鎖するというニューヨーク州規制当局による最近の決定への潜在的な影響は不明のままです。

に示されているように、日足チャートでは、暗号通貨の時価総額は再び 1 兆ドルを超えました。TradingView.com  チャート。

ただし、マネーロンダリングに関与する銀行の結果は深刻になる可能性があり、厳格なコンプライアンス対策と、違法な金融活動を検出および防止するための積極的な取り組みの重要性が強調されています。

金銭上の罰則に加えて、マネー ロンダリングに関与する銀行は、銀行免許の喪失に直面する可能性もあります。これは銀行の業務に破滅的な影響を与える可能性があり、金融業界での業務を事実上妨げることになります。

DOJ、ニューヨーク南部地区連邦検事局、SEC はいずれも、ブルームバーグへのコメントを控えた。

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