米国連邦判事、制裁回避に暗号通貨を使用した司法省の刑事訴訟を承認

米国司法省は、仮想通貨を通じた制裁違反の疑いで米国国民を刑事告発する可能性がある。

司法省の犯罪捜査の対象となっている匿名の人物は、米国を拠点とする仮想通貨取引所から、現在米国が制裁を課している国（ロシア、キューバ、北朝鮮、シリア、イランを示唆している）に送金したとされる。ビットコインで1000万ドル。文書には、この人物が「国際緊急経済権限法への違反を共謀」し、米国に対する詐欺を共謀したと記されている。

この人物は「決済プラットフォームが米国の制裁を回避するためにビットコインを使用できると誇らしげに述べ」、同国が米国の制裁の対象であることを知っていたとされる。提出書類によると、米国に本拠を置くこの仮想通貨取引所は、顧客確認のコンプライアンスポリシーを通じてユーザーの情報を取得した。

ジア・ファルキ判事は意見の中で、「司法省は、仮想通貨を含む[OFAC]規制を遵守しない個人や団体に対して刑事訴訟を起こすことができ、また起こすつもりである。禁止されている金融サービスには、直接的または間接的なあらゆるサービスが含まれる」と述べた。 「米国の個人/団体による、所在地を問わず、制裁対象の団体/国への資金の送金。誤解を避けるために付け加えておきますが、金融サービスプロバイダーには仮想通貨取引所が含まれます。」

ファルキはこう言った。

「問題はもはや仮想通貨（すなわちFUD）が存続するかどうかではなく、法定通貨規制がブロックチェーン上での摩擦のない透明な支払いに追いつくかどうかだ。」

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が米国に対する制裁を管理しています。ロシアのウクライナ軍事侵攻を受けて、政府当局は米国居住者に対し、ロシアの特定の団体や個人に利益をもたらすためにデジタル資産を使用しないよう警告し、ロシアを拠点とするダークネット市場のヒドラ、仮想通貨マイニングサービスプロバイダーのビットリバー、デジタル通貨取引所のガランテックスをリストから削除した。一般的にアメリカ人が彼らと取引することを禁止する「特別指定国民」。

Cointelegraph Chinese はブロックチェーンのニュース情報プラットフォームであり、提供される情報は著者の個人的な意見のみを表しており、Cointelegraph Chinese プラットフォームの立場とは何の関係もなく、投資や金融に関するアドバイスを構成するものではありません。読者の皆様におかれましては、正しい通貨概念や投資概念を確立し、リスク意識を真摯に高めていただきますようお願いいたします。