米上院、国防権限法にマネーロンダリング防止条項を追加する法案を可決

注目すべき動きとして、米国上院は木曜夜、仮想通貨取引に関与する金融機関に対する監視強化を目的とした条項を含む2024年国防権限法（NDAA）を可決した。さらに、この修正案は暗号ミキサーと暗号通貨の「匿名性の強化」を目的としています。暗号資産。超党派の上院議員グループによって提出されたこの修正案は、暗号資産に関連する議会の行動における重要な一歩を意味する。

この規定は、民主党のカーステン・ギリブランド上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員、共和党のシンシア・ルミス上院議員とロジャー・マーシャル上院議員が支持し、両氏は共同でプレスリリースで、この修正は暗号資産に関して議会がとった最も実質的な措置の一つであると述べた。この修正案の基礎は、2023年ルミス・ギリブランド責任金融イノベーション法と、2022年に最初に導入されたウォーレン上院議員とマーシャル上院議員のデジタル資産マネーロンダリング防止法に基づいている。

修正案の主要な要素は、暗号通貨セクターにおける監視の強化を確保することに焦点を当てています。財務長官に対し、暗号資産に特化した審査基準を策定するよう義務付けている。これらの基準は、審査官がリスク要因をより適切に評価し、マネーロンダリング防止法や制裁法の順守を確保できるように設計されています。さらに、財務省は「匿名暗号資産取引との闘い」に関する包括的な調査を実施する予定だ。これには、資金の出所を隠すために使用された暗号通貨ミキサーの調査が含まれる。

この展開を踏まえ、ルミス上院議員は暗号資産業界における違法金融を抑制する重要性を強調した。彼女は、このような措置は、暗号資産が悪用され、制裁を回避したり、テロリズムなどの違法行為に資金を提供したりしないようにするために、悪者を特定して抑止するために重要であると述べた。

NDAA に国防関連以外の修正を追加することは一般的な慣行です。上院の承認を受けて、下院も今月初めにNDAAのバージョンを可決した。次のステップには、両院を通過できる相互に受け入れ可能なバージョンに到達するための両院間の交渉が含まれます。

暗号通貨の証券化

しかし、この法案の追加は、規制当局だけでなく議員や政府にとっても仮想通貨がいかに重要になっていることを示す可能性がある。

暗号通貨が有価証券、商品、または通貨であるかどうかは、もはや主要な関心事ではありません。むしろ、重要な関心事は高度な政治の一つ、つまり国家全体の安全である。

特にこれは、仮想通貨には国防への脅威となるほど深刻なマネーロンダリング問題があると議員らが信じていることの表れである。

そして、ある意味では、これらの議員の意見も一理ある。

仮想通貨ミキサー、チェーンホッピング、その他資金の出所をわかりにくくする多くの手段の使用により、仮想通貨分野では従来の金融よりもマネーロンダリングがはるかに簡単になる可能性があります。

これに、仮想通貨業界に蔓延する分散化の精神と政府への不信感が組み合わさると、完璧な嵐が到来します。倫理的とは言えない手段を通じて、中央集権的な組織が自らの利益のために悪用できるこれ以上に魅力的な手段を見つけるのは難しいでしょう。

結局のところ、警察や法執行機関のない世界では、ハッキング、詐欺、その他の犯罪行為の標的になった場合、ほとんど手段がありません。北朝鮮のような国はこれを最大限に活用し、マルウェアを展開し、政治的に重要な目的を狙うためのエリート部隊の訓練さえ行っています。

ロシア政府が国境内の仮想通貨犯罪組織に目をつぶっているなどの暗黙の関与であっても、仮想通貨犯罪が処罰されず、犯罪者が簡単に資金洗浄できることを意味する可能性がある。

もちろん、仮想通貨には投資やインフレヘッジなど、正当な目的が存在します。

しかし、米国の敵の多くが米国の利益を損なう方法で暗号通貨を使用していることも事実であり、議会は最終的に暗号通貨を無期限に続けることはできないと判断した。

今後、仮想通貨を単なる「重要」なものとしてではなく、「重要」または「存続」する可能性があるものとして言及する同様の法案が登場するかもしれません。仮想通貨は今や高級政治の世界に進出しており、恐らく、仮想通貨がいかがわしいビジネスという評判を払拭するまでは、国家安全保障に関わる人々の目に留まり続けるであろう。