米国財務省が仮想通貨取引所トルネードキャッシュを認可した理由

にプレスリリース 、米国財務省は、分散型取引所（DEX）であるTornado Cashに対する制裁を発表しました。この機関は、ウェブサイトtornado.cash、関連するエンティティ、およびいくつかのイーサリアムベースのアドレスを、外国資産管理局（OFAC）の特別に指定された国民およびブロックされた人物リスト（SDN）に追加しました。

このリストには約 40 の ETH アドレスがあり、米国財務省によると、2019 年以降の総取引量は 70 億ドルを超えています。それらの運用の一部は、違法なサイバー活動に関連しています。

4 億 5,500 万ドルが、北朝鮮が支援する、財務省によって認可されたハッキング グループである Lazarus Group によって行われたとされるサイバー攻撃に関連しています。最近の Harmony Bridge Heist と Nomad bridge heist にはさらに 1 億ドルが費やされており、両方とも過去数か月に行われました。

財務省のテロおよび金融情報担当次官であるブライアン・ネルソンは、この発表とトルネード・キャッシュの違法行為への関与の疑いについて、次のように述べています。

公の保証にもかかわらず、Tornado Cash は、リスクに対処するための基本的な対策なしに、悪意のあるサイバー攻撃者のために定期的に資金洗浄を行うことを阻止するように設計された効果的な制御を課すことに繰り返し失敗しています。財務省は、犯罪者とその支援者のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対して引き続き積極的に行動を起こします。

米国財務省はプレスリリースで、仮想通貨の取引量と活動の大部分が合法であることを認める重要な説明をしました。ただし、Tornado Cash などのプラットフォームを使用して、特定の違法行為を可能にできると考えています。

特に、この機関は、ランサムウェア スキーム、制裁回避、ダークネット マーケット、詐欺、および違法な交換を懸念しています。 Bitcoinistとして報告 、トルネード キャッシュは、米国財務省によって認可された 2 番目の暗号関連エンティティであり、最初は Blender.io でした。

Tornado Cash に対するこれらの制裁措置が異なるのはなぜですか?

財務省は、仮想通貨企業や団体に制裁を課すことに積極的になっているようです。 Tornado Cash の場合、金融機関は将来の開発のための潜在的な収益源にさえ狙いを定めました。

Nansen のアナリストは、Tornado Cash への寄付と寄付を保持しているアドレスが OFAC の SDN リストに含まれていることを指摘しました。仮想通貨コミュニティは、財務省の発表に迅速に対応しています。

明確にするために、Gitcoin グラントを受け取ったのは Tornado Cash ウォレットです。https://t.co/WqNyPxeldo

Iron Bank の攻撃者が lmao を寄付したことを忘れていましたpic.twitter.com/fygelqI05r

— アンドリュー・T (@Blockanalia)2022 年 8 月 8 日

別のプレスリリースで、暗号シンクタンクのコインセンターは、制裁が米国市民のトルネードキャッシュへのアクセスに影響を与えることを強調しました. OFAC の SDN リストは、テロなどの犯罪活動に関与する人物を特定するために作成されました。

しかしコイン・センターは、トルネード・キャッシュは判断を下すことができる人や生命体、または企業ではなく、イーサリアム・ブロックチェーン上でホストされるソフトウェアである「ロボット」であると述べた。したがって、ツールとそのテクノロジーは中立です。リリースは次のように述べています。

制裁に値する人物の別名ではないツールを認可することは、SDN リストの一般的な使用法とは大きく異なります。これはテクノロジーの禁止であり、個人に対する制裁ではありません。

Coin Center のエグゼクティブ ディレクターである Jerry Brito 氏は、次のように述べています。追加した :

今日の行動は、代理権を持つ個人または団体に対する制裁というほどではないようです。代わりに、中立的な性質を持ち、他のテクノロジーと同様に、良い使用にも悪い使用にも使用できるツールを認可しているように見えます。