オーストラリア、3,580万ドルの暗号詐欺取り締まりで95の偽投資会社を一掃

連邦裁判所、ASICによる95の詐欺容疑業者の取り締まりを承認

オーストラリアの裁判所は、大規模な暗号詐欺やロマンス詐欺を指揮した疑いのある95の会社を閉鎖する道を開き、国の企業監視機関による大規模な強制執行を承認した。

オーストラリア連邦裁判所は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の調査により、不正行為と不正の意図が広範囲に及んでいることが明らかになったため、「公正かつ衡平な」理由で、これらの会社を清算する許可を与えた。

ロマンス詐欺と偽取引プラットフォームの核心

この95社は、「豚の屠殺」詐欺で重要な役割を果たしたと考えられている。この詐欺は、オンラインで慎重に関係を築き、被害者を詐欺的な投資スキームに誘い込む手口である。

ASICによると、これらの事業の多くは、合法的な暗号取引プラットフォーム、外国為替サービス、または商品ブローカーを装っていた。

被害者はソーシャルメディアや出会い系プラットフォームを通じて標的にされ、しばしば長期間にわたって操られた後、偽のプラットフォームに送金するよう説得された。

偽の身元と捏造された作戦

ASICのサラ・コート副委員長は、これらの企業は本物の企業であると偽り、疑うことを知らない投資家を欺いていたと述べた。

4月8日、彼女はこう述べた、

「ASICは、これらの会社の多くが、本物のサービスを提供するように見せかけ、信用を提供する目的で設立されたと考えている。

裁判所はさらに、詐欺の手口には盗用や偽のIDが使われることが多く、プロの金融プラットフォームを模倣しているため、被害者が詐欺を見破るのが難しくなっていると説明した。

世界中で数千人の投資家が影響を受けた

今回共同清算人に選任されたコー・コーディスの仮清算人キャサリン・コンネリーとトーマス・バーチは、オーストラリア、米国、インド、ガーナ、フィリピン、フランスを含む14カ国の投資家から約1,500件の請求を受けたと報告した。

請求総額は3,580万ドルを超える。

詐欺の規模にもかかわらず、95社のうち資産を持っていたのは3社だけだった。

裁判所は、残りの92社を直ちに閉鎖し、登録を抹消するという清算人の勧告を受け入れた。

スチュワート判事、証拠は圧倒的と表現

裁判長を務めるアンガス・スチュワート判事は、告発された17社の不祥事報告書を検証した。

彼は、偽の人間関係が詐欺的投資につながるという詐欺のパターンが繰り返されていることを指摘した。

月21日に出された判決で、彼はこう述べた、

"豚の屠殺 "という性質の詐欺行為には共通のパターンがあるようだ。

ASICの会社閉鎖申請を裏付ける証拠は "圧倒的 "と評された。

東南アジアにつながる詐欺ネットワーク

これらの会社はオーストラリアで登録されていたが、ASICは詐欺の大部分は東南アジアで行われたと疑っている。

これらのネットワークは、グローバルなデジタル・プラットフォームを悪用し、オーストラリアの金融機関を装って国際的な詐欺計画を実行している。

ASICがオンライン詐欺の蔓延に逆襲

この企業取り締まりと並行して、ASICはデジタル詐欺との戦いを続けている。

同庁は現在、毎週約130の詐欺サイトを削除しており、これまでに1万以上の詐欺サイトを削除している。

これらには、7,200以上の偽の投資プラットフォームと1,500以上のフィッシング・ウェブサイトが含まれる。

ソース特定用途向け集積回路

しかし、脅威の規模は依然として大きい。

裁判所は警告した、

「この手の詐欺はヒドラのようなもので、ひとつを潰せば、その代わりにふたつが現れる」。

レジストリ改革と継続的執行

ASICはまた、今後詐欺師が会社構造を悪用しにくくするため、登記システムの改善に取り組んでいると述べた。

裁判所は言った、

「詐欺師は、人々の金銭や個人情報を盗むために、思いつく限りの手段を使います。ASICは、彼らの行為を助長する者を起訴するなど、彼らの努力を挫くために行動を起こします。"

関連企業に対する継続中の調査

この強制措置は、オンライン投資詐欺を撲滅するためのASICの広範な取り組みの一環である。

ここ数ヶ月の間に、規制当局はHSBCオーストラリアを詐欺から顧客を保護する義務を怠った疑いで提訴し、ある個人を世界的な詐欺に関連した収益の取引で起訴した。

ASICは、現在登録されている企業に関連していると思われる関連企業、ウェブサイト、アプリの調査を継続している。

整理された会社の中には、Titan Capital Markets Pty Ltd、Aleos Capital Markets Pty Ltd、Atom Global Markets Pty Ltd、BHP Markets Pty Ltd、Kwakol Markets Pty Ltd、Rhino Securities Pty Ltdなど、合法的な取引機関に似た名前の会社が含まれている。

95社が正当かつ衡平な理由により閉鎖された。