欧州警察、偽の取引プラットフォームとディープフェイクの有名人広告で構築された7億ユーロの暗号詐欺ネットワークを解体

欧州警察、ディープフェイクと偽取引サイトに隠れた7億ユーロの暗号詐欺ネットワークを暴く

欧州最大級の投資詐欺に巻き込まれていることに気づいた被害者はほとんどいなかった。

プラットフォームは洗練されているように見え、カスタマーサポートチームは信頼できるように聞こえ、おなじみの公人を起用したオンライン広告は合法的に見えました。

捜査当局が糸をつないだときには、すでに7億ユーロ以上の資金が動いており、複数の国にまたがっていました。

How A Single Platform Led To A Europe-Wide Hunt

1 つの詐欺的なウェブサイトに対する調査として始まったことは、当局が高いリターンを約束する相互接続されたプラットフォームの迷路を発見したことで、急速に拡大しました。

これらのサイトは、捏造された利益を示すダッシュボードが完備され、合法的に見えました。

その背後には、電話で被害者を操作するよう訓練されたチームがあり、偽の口座の増加を表示しながら、繰り返し入金を促していました。

ユーロポールによると、発信者は「ソーシャルエンジニアリング戦術」に頼って被害者に圧力をかけ、投資家がより大きな金額を送金するよう説得されるまで、成功したかのような錯覚を作り出していました。

一旦預金が着金すると、資金は出所を隠すために複数のブロックチェーンや取引所に分散された。

Two Phases, Seven Countries, One Criminal Network

捜査の突破口は、緊密に連携した2つの警察行動でもたらされた。

2025年10月27日の第1段階では、キプロス、ドイツ、スペインで家宅捜索が行われた。

偽プラットフォームからの資金洗浄の疑いで9人の容疑者が逮捕されました。

当局は高級時計やデジタル機器とともに、銀行口座に保管されていた80万ユーロ、暗号通貨41万5000ユーロ、現金30万ユーロを押収しました。

ユーロポールとユーロジャストは、フランス、ベルギー、マルタ、キプロスの機関と協力し、この作戦を支援した。

1カ月後の11月25日から26日にかけて、第2段階は詐欺を煽ったマーケティングエンジンに焦点を移した。

ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルのチームは、有名なメディア、公人、政治指導者になりすました偽広告の背後にある企業をターゲットにしました。

これらの広告の多くは、被害者を詐欺プラットフォームに誘い込むために使用されたディープフェイク動画をフィーチャーしていました。

イタリアの規制当局は最近、ジョルジア・メローニ首相の画像を悪用したディープフェイク広告について警鐘を鳴らしており、問題の規模を物語っていました。

被害者はどのように引き込まれ、流出させられたのか

詐欺ネットワークは、洗練され、信頼できるように見えるウェブサイトのエコシステムを運営していました。

ソーシャルメディアの広告では、迅速な利益を約束し、残高の増加を示す取引ポータルサイトにユーザーをリダイレクトしていました。

賢い投資をしていると信じていた被害者は、代わりに、彼らを引き付け、さらに入金させ続けるよう訓練されたコールセンターのエージェントと話していました。

業務の規模は産業規模であり、ヨーロッパ全土で大量の広告キャンペーンを専門に行うアフィリエイトマーケティング会社によって支えられていました。

捜査官は、コールセンター、広告ネットワーク、偽のブローカー、マネーロンダーがすべて協力し合うエコシステムについて説明しました。

デジタル迷路で資金洗浄

ネットワークがいったん預金を集めると、資金は素早く移動しました。

送金は暗号通貨、取引所、ウォレットの網を通って移動し、あらゆる痕跡を不明瞭にしました。

ユーロポールによると、犯罪者たちは「何千人もの被害者から盗んだ資金を洗浄」し、デジタルの匿名性と、管轄区域にまたがる複雑なルーティング戦略に頼っていました。

当局は、組織のメンバーが活動し、住んでいた国々で資産の追跡を続けています。

ユーロポールが最近行った他の事件とは無関係

今回の取り締まりは、ユーロポールが最近発表した他の2つの事件（暗号化通信サービスを標的にした「マトリックス作戦」と、ハッカーが13億ユーロ以上のビットコインを洗浄するために使用した「クリプトミキサー」サービスの取り締まり）とは異なるものです。

Source：ユーロポール

今週の事件は、もっぱら個人ユーザーを対象とした偽の投資プラットフォームが中心です。

この詐欺がヨーロッパ中で際立った理由

7億ユーロ以上が洗浄されたという規模から、この事件はヨーロッパでこれまで解体された投資詐欺の中でも最大規模のものでした。

また、アフィリエイトマーケティングやソーシャルメディア広告が犯罪グループにとっていかに重要なツールとなっているかが浮き彫りになり、評判の良い広告ネットワークでさえ、スキームを増幅させるために悪用されています。

ユーロポールはこの2段階の作戦を、詐欺業界の「さまざまな柱」に対する連携攻撃だと説明し、捜査当局が詐欺師自身だけでなく、詐欺を可能にするインフラにまで焦点を広げていることを示唆した。