バイナンスがインド警察と協力して10万ドルの再生可能エネルギー詐欺組織を摘発

バイナンス とデリー警察は、偽の太陽光発電会社に関連した虚偽の請求で投資家を騙した10万ドルの詐欺の解体に成功した。

この詐欺は、支援という名目で犯罪者によって組織されたものである。インドの 再生可能エネルギーの目標は、疑うことを知らない多くの投資家を欺いた。

インドの再生可能エネルギー目標が詐欺に狙われる

暗号通貨取引所バイナンスがインド当局と協力し、巧妙な手口を暴露した。詐欺計画 という偽の会社によって運営されており、インド電力省の認可を受けていると偽っていた。

Inc42が10月15日に報じたところによると、2030年までに太陽光発電容量を450ギガワットまで引き上げるという国の野望を隠れ蓑に、詐欺師たちは複数の逮捕者を出し、10万ドル以上のテザー安定コインを押収するスキームを構築した。

犯罪者たちは、高いリターンを約束し、インドの再生可能エネルギーの目標に沿うことで、この戦略は多くの投資家を惹きつけた。バイナンス 詐欺師が高官になりすましたり、著名人の名前を使ったりして信憑性を高めている。

被害者は、過去の投資家のものと称する偽の決算報告書によって誘い込まれ、詐欺師はそれを使って信頼を築き、多くの投資家にこの詐欺プロジェクトに資金を投入するよう説得した。

捜査当局はまた、シンジケートが自分たちの足跡を隠すために、疑うことを知らない個人のIDで複数のSIMカードを有効化していたことも突き止めた。これらのSIMカードの一部は海外にも送られ、捜査に新たな複雑さを加えている。

詐欺師たちはまた、自分たちの信頼性を高めるために、こっそりと洗練されたデジタル・プレゼンスを作り上げている。ソーシャルメディアを使って政府高官になりすまし、虚偽の主張を広めることで、彼らの活動をより合法的に見せることに成功した。

この作戦は、国の再生可能エネルギーの推進を熱烈に支持する個人を特に標的にし、被害者の「国の大きな努力の一部である」というエゴを利用した。

盗まれた資金はさまざまな銀行口座を経由し、場合によっては暗号通貨に変換され、追跡が難しくなっていた。

Binanceはインドのユーザーにより安全な取引を提供しようとしている。

バイナンスは、警察が詐欺に関与した金融取引を追跡する上で極めて重要であることが証明された分析的サポートを提供し、デリー警察を支援する上で重要な役割を果たした。

こうした努力は、盗まれた資金が暗号通貨に変換される前に、さまざまな口座をどのように移動したかを明らかにする上でも重要だった。

バイナンスのエネルギー詐欺に対する今回の取り締まりは、同社が金融情報機構の登録企業としてインド市場に再参入した後に行われた。(金融情報機構）

バイナンスと現地当局との協力は、バイナンスがインド当局と協力し、インドのユーザーにより安全な取引を保証していることを示す努力の一環である。この事件はまた、インドで暗号通貨関連の詐欺が増加していることを明らかにしている。

インドでは、何千人もの個人が、サイバー犯罪や暗号通貨詐欺に誘い込む偽の求人情報に絡む詐欺の被害にあっており、その多くは東南アジアをターゲットにしている。

インドは暗号通貨関連の苦情で世界第5位で、840件以上が報告され、詐欺によって56億ドルが失われている。この詐欺によるインドの経済的損失は総額4400万ドルに上り、このような詐欺で最も大きな被害を受けた10カ国のうちの1つとなっている。