ブラジル警察、刑務所から組織された保護ラケットから4万5000ドルの暗号を押収

ブラジルの犯罪組織、暗号を使い数百万ドルを洗浄、刑務所から脅迫を指揮

ブラジルの刑務所内で行われていた犯罪スキームが、警察が暗号通貨を使って中小企業経営者を恐喝し、資金洗浄を行う保護組織を解体した後、厳しい監視の対象となっている。

オペレーション・タイムオ」と名付けられた大規模な捜査で暴露されたこの騒動は、45,000ドル相当の暗号資産の押収につながった。

ティメオ作戦とは何か？

ティメオ作戦は、リオグランデ・ド・スル州の民事警察が主導する現在進行中の捜査で、恐喝とマネーロンダリングで告発された組織犯罪グループを標的としている。

リオグランデ・ド・スル州はブラジルの最南端に位置する。

当局は、すでにブラジルの刑務所で服役中の受刑者がこの作戦を指揮していたと考えている。

一味は仲介者を使い、企業オーナーから脅迫状を発行して恐喝金を徴収し、暗号通貨やペーパーカンパニーを経由して不正な利益を洗浄していたと報じられている。

捜査当局によると、これらの囚人たちは獄中から詐欺行為を指揮し、共犯者たちに暴力の脅しのもと、地元の企業家たちに「保護費」を支払うよう圧力をかけるよう指示したという。

どのように企業をターゲットにしたのか？

このグループは、エスタンチア・ヴェーリャ、ノボ・ハンブルゴ、イヴォティ、サピランガ、ポルタンといった町の小さな自動車修理工場のオーナーに焦点を当てた。

中古車の売買や修理に携わるこれらの企業には、暴力団に代わって行動する人物が接触してきた。

ソースFreepik

被害者は、事業への攻撃を防ぐために金を払うように言われた。

警察によれば、こうした手口は、脅迫と恐怖を通じて金を引き出す広範な戦略の一環であり、収益は暗号ウォレットに流され、架空の会社を通じて処理されたという。

暗号通貨押収で明らかになった巧妙な資金洗浄

警察は、ポルト・アレグレ、ノボ・ハンブルゴ、サン・レオポルド、ポルタン、カチョエイリーニャ、インベなど複数の都市にあるデジタルウォレットから、4万5000ドル相当の暗号資産を押収した。

これと並行して、当局は11人の容疑者の銀行口座から1,330万レアル（約230万円）を凍結した。

具体的に使用された暗号通貨は明らかにされなかったが、当局者は、この資金が恐喝計画に関連した広範な資金洗浄作戦の一部であったことを確認した。

金融の痕跡から、一味は暗号取引やシェル・エンティティを通じて資金を移動させることで、資金の出所を隠蔽しようとしたことがうかがえる。

捜索令状と銃器使用容疑は作戦の規模を際立たせる

サン・レオポルドの組織犯罪対策課がこの作戦を指揮し、60人の警官を投入して11件の捜索・押収令状を執行した。

サン・レオポルドはブラジル南部、リオ・グランデ・ド・スル州の工業都市で、ポルト・アレグレ大都市圏内に位置し、シノス川沿いにある。

容疑者の1人は無免許の銃器を所持していたことも判明しており、グループ内での暴力の可能性を示唆している。

ロンダリング戦略の複雑さは、デジタル資産と伝統的な銀行システムの両方を含んでいた。

警察はそう指摘した、

"グループは暗号とペーパーカンパニーを使い、プロテクション・ラケットで得た数百万ドルを洗浄した"

ティメオ作戦でさらなる逮捕が予想される？

捜査当局は、現在の容疑者として10人の個人と1つの会社を特定したが、その全員が「タイモ作戦」の初期段階で逮捕された受刑者と関係がある。

警察によれば、この事件はまだ捜査中であり、ネットワークはさらに広がる可能性があるという。

捜査当局の広報担当者は、今後の進展により、金融犯罪と恐喝の両方に関連する「より広範な犯罪ネットワークが明らかになるかもしれない」と述べた。

このような状況下で暗号通貨が継続的に使用されていることから、ブラジルの法執行機関は、デジタル金融犯罪に対抗するためのツールと法的権限の強化を促している。

ティメオ作戦の進展に伴い、当局は刑務所の壁を越えて活動し、利益を隠すために暗号を使用し、すでに経済的圧力を受けている中小企業を食い物にしていたネットワークの全容を明らかにすることを目指している。