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ブラジル警察、16億ドルの暗号通貨と不換紙幣のマネーロンダリング事件を摘発

2024/09/12 10:20

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ブラジル当局は、国際的なマネーロンダリングに対する大規模な作戦で、16億ドル相当の暗号通貨と不換紙幣を押収した。ニフルハイム作戦は、連邦警察（PF）と連邦歳入庁の共同作戦にちなんで命名された。捜査はまだ続いているため、凍結された総額は90億レアル（18億ドル）に達する可能性がある。

当局は現在、犯罪グループが暗号資産を使って過去3年間に約550億リアル（約98億ドル）を洗浄したことを発見した。この現金は、暗号ウォレットと銀行口座の網の目をかいくぐって、中国、アラブ首長国連邦、米国、香港の受取人に移動した。

ブラジル警察、3つの犯罪グループを壊滅させる

警官によると、容疑者は中国、アラブ首長国連邦、米国、香港の受信者に不換紙幣とトークンを送ろうとしていたという。

そして彼らは、マネーロンダリング（資金洗浄）が過去3年間に「550億レアル（98億ドル）を動かす」ために無名の暗号資産を使用した可能性があると主張した。

ニフルハイム作戦」と名づけられたこの警察と税務署の合同作戦では、ブラジルのいくつかの州で警察官が企業や個人の住所を家宅捜索した。

また、米国内の事務所も家宅捜索した。警察は、捜査中の企業や個人の身元は明らかにしていない。

警察官は、国際的な活動の一環として、3つの別々のグループを閉鎖したと説明した。

PFは3つのグループ間のつながりの可能性を調査している。彼らは3つのグループが "共同で活動している可能性がある "と考えている。

摘発された犯罪ネットワークとシェル会社

PFによると、130人の警察官と20人の連邦歳入庁職員が家宅捜索を行ったという。

裁判所は、カシアス・ド・スル、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアで、少なくとも8通の逮捕状と約20通の捜索・没収令状を発行した。また、複数の自動車を押収し、不動産を押収した。

警察のスポークスマンによれば、グループは2021年に活動を開始した。彼らはその後、"いくつかの層 "を持つ複雑な金融活動を展開したとされている。
この資金は「主に」「麻薬密売と人の密輸」ネットワークに由来するという。
そして、「捜査対象グループ」は「ペーパーカンパニーやその他の手口」を使っていたと考えている。これは、当局が資金を追跡するのを "困難にする "ための策略の一部であった、と警官は言う。
同報道官は、グループのリーダーたちはカシアス・ド・スールとフロリダ州オーランドの出身であると付け加えた。