インドの国内犯罪捜査機関である中央捜査局（CBI）は、悪名高い8億ドルのゲインビットコイン・ポンジ・スキームに関する捜査の一環として、60ヶ所以上の捜索を行った。

CBIは、詐欺の全容を明らかにし、告発されたすべての当事者を特定し、国際的に送金されたものも含めて、不正に流用された資金を追跡することを目指している。

ゲインビットコイン詐欺とその首謀者たち

2月25日、CBIはデリー、ベンガルール、プネー、ナンデッドなどインドの主要都市での一連の家宅捜索を発表した。これらの捜査は、事件に関与する主要容疑者に関連する物件に焦点を当てたものであった。

家宅捜索の際、CBIは暗号ウォレット、電子メール、クラウドデータなど、洗浄された資金を追跡するのに不可欠な証拠となるデジタルデータを押収した。

ゲインビットコイン詐欺は、ビットコインの伝道師として知られるアミット・バードワジとその弟のヴィヴェク・バードワジのバードワジ兄弟によって画策された。二人は、クラウドベースのビットコイン取引と採掘プラットフォームを通じて高いリターンを約束した2013年開始の投資スキーム、ゲインビットコインを通じて約8,000人の投資家をだましたとして告発された。

この詐欺的スキームは、マルチレベル・マーケティング（MLM）構造を採用し、参加者が直接投資からコミッションを得るだけでなく、新入社員からもコミッションを得ることを可能にし、典型的なマルチ商法を作り上げていた。

GainBitcoinは当初、ビットコインで投資家に支払うと約束していたが、2017年までに新規投資の流入が鈍化したため、スキームは崩壊し始めた。ゲインビットコインはその痕跡を消すため、ビットコインよりも著しく価値の低いMCAPと呼ばれる社内暗号通貨に切り替えた。これにより、多くの投資家は約束されたリターンの代わりに無価値なデジタル資産を手にすることになった。

兄弟に対して複数の第一報（FIR）が提出され、2017年に逮捕に至った。Amit BhardwajはGainBitcoinの首謀者として特定され、Vivek Bhardwajは暗号イベントで詐欺の宣伝とマーケティングで重要な役割を果たした。

この事件は2022年3月に新たな展開を見せ、インドの最高裁判所はアジェイ・バードワジに対し、行方不明の資金を追跡する上で極めて重要な動きと見られる、亡き兄の暗号ウォレットの認証情報を開示するよう命じた。

進行中の調査および法的手続き

現在までに、ゲインビットコイン詐欺に関連して8人が逮捕されている。アミット・バードワジは保釈中の2022年1月に心停止により逝去した。

ラシュミ・シュクラ警視総監は、バルドワジ兄弟が一般の人々の暗号通貨に関する知識不足をいかに利用したかを強調した。CBIは、この大規模な暗号通貨詐欺に関与したすべての人物の責任が追及され、正義が果たされるまで、この事件を追求することを再確認した。

この調査は、暗号詐欺への取り組み、説明責任の確保、デジタル資産分野における投資家保護の強化に対する政府の献身を強調するものである。