英国当局、最大級のマネーロンダリング詐欺を摘発

英国で、70億ドル以上に相当するとされる世界最大規模のビットコイン押収事件について、中国人が有罪を認めた。

国境を越えた当局の数年にわたる捜査の結果、銭志民（別名ヤディ・チャン）は、犯罪財産（特に61,000ビットコイン）の取得と保有を認めた。

この事件は、銭が2014年から2017年にかけて組織し、中国国内の12万8000人の被害者をターゲットにした精巧な詐欺的投資スキームに起因する。検察は、彼女が不正な収益をビットコインに変換し、収益の移動と偽装を行ったことを明らかにした。2018年、彼女は中国を脱出し、偽の書類を使ってイギリスに入国した。

銭はジアン・ウェンという中国人テイクアウト・ワーカーに助けられたが、彼女は昨年、犯罪行為に加担した罪で6年8カ月の実刑判決を受けた。

彼女はロンドン北部に定住し、数百万ポンドの借家を購入した。英国外では、ドバイに50万ポンド以上の不動産を2つ持っていたことが英国当局によって明らかにされた。

質問されたウェンは、中国からの雇用主から財産を持ってきたと主張した。しかし、ビットコインの金額には大きな食い違いがあり、どのようにして入手したのかの証拠もないことから、彼女は盗んだ金でこの財産を持ち込んだ可能性が高い。

法的余波

メトロポリタン警察は経済犯罪の専門家の協力を得て、7年にわたる捜査を行い、最終的に2018年から2021年にかけてビットコインを押収した。

ジアン・ウェンは以前、作戦に関与したとして有罪判決を受け、6年以上の実刑判決を受け、300万ドル以上の賠償金の支払いを命じられた。

警視庁のウィル・ライン経済・サイバー犯罪部長は、銭の有罪答弁を「長年にわたる献身的な捜査の集大成」と呼び、英国史上最大規模のマネーロンダリングと暗号通貨詐欺事件にランクされると指摘し、この事件の重要性を強調した。

差し押さえられた資産に対する民事訴訟は現在進行中である。しかし、法律の専門家たちは、詐取された中国国民が独自の主張を証明し、最終的に失われた資金を取り戻すのは難しいだろうと警告している。

クラウン検察サービスのロビン・ウェイエル副主任検事は、犯罪活動におけるデジタル資産の役割の拡大を強調し、次のように述べた、

「ビットコインやその他の暗号通貨は、詐欺師が犯罪行為の利益を享受できるように、資産を偽装して移転するために組織犯罪者によってますます使用されている。

ワイエルは、このような事件で正義を追求するCPSのコミットメントを再確認し、暗号通貨詐欺撲滅のために法執行機関や捜査機関と継続的に協力することを約束した。

一方、銭志敏は勾留されたままであり、後日判決を受ける予定である。