最近の判決では、重慶近郊の中国同梁の裁判所が、テザー（USDT）で取引されたオンライン詐欺や違法カジノの収益を中国元（RMB）に換金する複雑なスキームに関与したとして、21人に有罪判決を下し、その総額は約22億5000万元（約3億700万ドル）に上った。

裁判所は、主犯は江と鄭であり、江と鄭は他の19人を "金の運び屋 "と呼んだ；

中心人物の一人である江は、この作戦で2,262万人民元（300万ドル）の利益を得た。裁判所は、犯罪収益の偽装と隠匿の罪でグループを有罪とし、さまざまな懲役刑と罰金を科した。江は懲役6年3ヶ月と罰金50万人民元、鄭は同罰金と懲役6年の判決を受けた。

裁判所はUSDTの出所を明示しなかったが、テザーは東南アジアで活動する詐欺ネットワークの間で人気のあるデジタル資産であると指摘した。

手口と財務への影響

このグループはビットピーのウォレットを使い、詐欺やオンラインギャンブルなど様々なオンライン犯罪から得たUSDTを洗浄していた。発覚を避けるため、彼らは市場レートから大きく乖離した価格で取引を実行した。不正に得た利益は、オフラインのビットピー・コレクション・ウォレットを通じて流され、仮想通貨取引プラットフォームで販売された。このグループは、プロジェクトの資金や出稼ぎ労働者の賃金を引き出すためといった理由をでっち上げて、複数の省や都市で現金の引き出しを合法化していた。

1回の出金につき数十万元から数百万元の資金が飛行機で福建省内の目的地に運ばれ、1回の送金額は数千万元に上った。同グループは22億5000万元（3億ドル）以上を海外法人に送金し、累積利益は2262万元を超えた。

蒋は懲役6年3ヶ月、罰金50万人民元、鄭は懲役6年、同罰金。残りの19人は、1年6ヶ月から2年6ヶ月の有期懲役と罰金を言い渡された。