タイで人身売買と関連した250万ドルのUSDT詐欺で中国人を逮捕

暗号詐欺、タイと中国の共同作戦で250万ドルを押収

タイと中国の警察の連携作戦により、250万ドル相当のテザー（USDT）が押収され、大規模な暗号通貨詐欺が発覚した。

2月5日の取り締まりにより、2人の中国人が逮捕された。彼らは不正デジタル通貨と人身売買に関わる複雑な活動の中心にいたことが判明した。

高級レジデンスの捜査でデジタル財布が見つかる

捜査は、タイの高級住宅で逮捕された葉完用（29歳）と李偉傑（30歳）の逮捕から始まった。

2人は逮捕に抵抗し、携帯電話のデータを削除しようとしたとされる。

捜査当局は、家宅捜索中に44,550ドルの資産を押収することができた。

家宅捜索で押収されたのは、さまざまな高級品、携帯電話、書類などで、これらはすべて進行中の捜査の一環として押収された。

しかし、暗号通貨の隠しウォレットが発見されたことで、大きな突破口が開かれた。

さらに調査を進めると、容疑者たちは約250万ドルのUSDTを蓄えていたことが判明し、それは直ちに凍結された。

摘発された人身売買と不正販売

捜査の結果、人身売買との厄介なつながりも明らかになった。

証拠によると、2人の容疑者はタイ国境沿い、特にタク県メーソット付近での密売活動に関与していた。

バンコクのパティオ・ラチャヨーティン・ビレッジで逮捕された容疑者の一人、李偉傑と警察。

さらに当局は、カンボジアのプノンペンに事務所がある可能性のある、タイ国内で行われている詐欺的な製品販売とのつながりを発見した。

テザー社の広報担当者は、この件について次のようにコメントしている、

テザーがあれば、すべての行動がオンライン化され、すべての取引が追跡可能になり、すべての資産を押収することができ、すべての犯罪者を逮捕することができる；

この声明は、テザー社のデジタル資産に関連する犯罪行為と闘うというコミットメントを反映している。

協力的な取り組みがより大きな説明責任につながる

タイ当局は、中国の法執行機関と協力して、このような巧妙な作戦に取り組む上での世界的な協調の重要性を強調している。

タイ警察高官と中国側高官との会談で、複数の国にまたがる詐欺の活動範囲など、重大な発見があった。

当局は、この広範な詐欺計画に関与している可能性のある共犯者をさらに追い詰めるべく、精力的に捜査している。

公的詐欺容疑と進行中の捜査

イエ・ワンユウとリー・ウェイジェはともに公共詐欺の罪で起訴され、タイ警察は保釈に反対している。

捜査は継続中で、当局は犯罪行為の全容解明を決意している。

捜査が進むにつれ、当局は不正行為の深層を明らかにしつつあり、国境を越えた犯罪を助長する暗号通貨の役割が増大していることを指摘している。