元ディズニー子役スターが設立した「ネズミ講」取り締まりで、暗号大手のTetherとテロリストや人身売買との関係が暴露へ

有名なステーブルコインであるTetherは、テロ活動や人身売買との関連が疑われている。保守的な非営利団体Consumers' Researchは、Tetherは違法な目的のために追跡不可能な支払いを促進していると主張し、これらの疑惑のつながりを暴露するために数百万ドルの広告キャンペーンを開始した。

消費者擁護団体は、Tetherが中国やロシア政府、テロ組織、人身売買組織、ハマスとつながっているとする疑惑を強調する数百万ドルの広告キャンペーンを開始する。

このキャンペーンは、テザー社の透明性の欠如と、1対1のドルの裏付けを確認するための徹底的な監査を拒否していることを批判した。消費者調査担当エグゼクティブ・ディレクターのウィル・ヒルドは、Tetherをねずみ講と呼び、破綻した暗号通貨取引所FTXと比較した。同氏は、テザーは制裁逃れやテロ資金調達などの犯罪行為に広く利用されていると主張した。

Tetherの起源と論争

Tetherは2014年に元ディズニー俳優のブロック・ピアースによって共同設立された。彼は映画"Mighty Ducks"で子役として活躍した後、暗号通貨カルトのリーダーとして再起した。2014年、専門家がデジタル通貨システムの崩壊につながる恐れがあると懸念し、非常に物議を醸したTetherコインを発明した彼は、2015年以降、同社とは何の関係もないと語った。

テザー社は強固な準備金を持っていると主張しているが、ヒルド氏は、このステーブルコインは監査基準を満たしていないと指摘し、FTXと同様の赤信号を上げている。

消費者調査により、ロシアが制裁を回避し、人身売買や麻薬密輸などの違法行為に関与するためにTetherを使用している疑いが浮き彫りになった。2023年11月、Tetherは人身密輸組織に関連する約2億2500万ドルの凍結を報告した。この安定コインはまた、ハマス、ISIS、アルカイダなどのグループとの関係で、テロ資金調達にも関与している。

テザー社の広報担当者からの回答

テザー社の広報担当者は、テザー社は全面的に支援し、その技術の違法利用を防止することに尽力していると主張した。広報担当者によると、TetherはFBIおよび米国シークレットサービスと協力して犯罪行為に対処し、違法行為に関連する13億ドル以上のUSDTを凍結したという。

バイナンスのようなプラットフォームの100以上の口座が、イスラエルに戦争を仕掛けるハマスに資金を流していたことが判明している。

2023年10月、テロリズムへの資金流入を防ぐため、約80万ドルが凍結された。

ヒルドが明かすテザー社の暗部：テロ、人身売買、麻薬密売との隠れたつながり

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、北朝鮮は従来の貿易手段による制裁を回避するため、核開発プログラムの資金調達に暗号通貨を利用しているという。

昨年、Tetherは200億ドル近い違法取引に関与していた。Tetherはハマス、アルカイダ、ISISなどのグループにも利用されており、テロに関連する金融取引は数百万ドルに達している；

暗号通貨はまた、ロシアがウクライナ侵攻のために課した制裁を回避するためにも使われてきた。ハード氏によると、Tetherは人身売買や麻薬の密輸に関与していたという。

2023年11月、シークレットサービスによる調査の後、Tether社は人身密輸組織に関連する約2億2500万ドルの資金を凍結したと発表した。Tetherは、トークンは世界的な「豚殺しプレート」詐欺に関与している東南アジアの国際的な人身売買グループに関連していると発表した；

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、Tetherはメキシコでフェンタニルを製造する中国人にも好まれる支払い方法だという。この暗号通貨には、当局がその支払いを追跡することを難しくするいくつかの特徴がある。私たちは、10年にわたる監査の拒否や、テロリスト、麻薬ディーラー、人身売買業者による頻繁な使用など、Tether'の疑わしいビジネス慣行を暴露している」とハード氏は語った。

これらの警告の兆候を考えると、我々はテザーが次のFTXになる可能性を懸念している。

この消費者調査会社は、ワシントンD.C.とニューヨークで反テザーのテレビ広告を放映し、ニューヨークのタイムズスクエアにも関連広告を掲示する。