暗号マネーロンダリング摘発：7300万ドルの作戦で2人を逮捕

米国当局は、7,300万ドル以上が米国の金融機関を通じて洗浄され、暗号通貨テザー（USDT）に変換された大規模なマネーロンダリング計画に関与したとされる2人の個人を拘束した。

逮捕者が出た：豚の屠殺」暗号詐欺ネットワークを解明する

ダレン・リーは4月12日にアトランタの空港で逮捕され、イチェン・チャンは5月16日にロサンゼルスで身柄を拘束された。カリフォルニア州の裁判所で公開された起訴状には、暗号詐欺による資金洗浄に従事する国際的な犯罪ネットワークの管理における彼らの役割の概要が記されている。

スキームが明らかに：暗号詐欺師とされる人々の巧妙なマネーロンダリングの手口

被告人らは、被害者に多額の資金を投資するよう説得し、詐欺師が資金を持ち逃げするスキームを画策した。彼らの仲間は、被害者の資金を受け取るために、架空の会社名で米国の銀行口座を開設し、不正な資金洗浄に利用したとされる。

司法省は、洗浄された7300万ドルを超える資金が国内外の口座に分散され、その一部がUSDTに変換されたことを明らかにした。このスキームに関連する暗号通貨ウォレットは、3億4100万ドル以上の仮想資産を受け取った。

法的取り締まり：暗号通貨ロンダリング容疑は厳しい姿勢の表れ

LiとZhangは、資金洗浄の共謀と国際的な資金洗浄の複数の訴因に直面しており、有罪判決を受けた場合、最高140年の刑が言い渡される可能性がある。リサ・モナコ司法副長官は、暗号通貨詐欺の撲滅に向けた取り組みを強調した。

サイバー犯罪との戦い：豚の屠殺詐欺に対する規制当局の対応

このような豚の屠殺詐欺は、サイバー犯罪者にとってますます有利になり、当局の警戒を強めている。最近の規制措置はこのような詐欺を抑制することを目的としているが、業界の成長への潜在的な影響については懸念が残る。

LiとZhangの逮捕は、暗号通貨関連のマネーロンダリング行為に対する重大な取り締まりを意味する。規制当局の努力は投資家を保護し、業界の健全性を強化しようとするものであるが、現在進行中の課題は、継続的な警戒と執行措置の必要性を強調している。