暗号詐欺の女王「Bitmama」が投資家から2300万ドルのビットコインを盗み、ロシアで7年の実刑判決 - 暗号の達人は信用できるか？

ロシアで2,300万ドルのビットコイン詐欺が爆発し、暗号スターから詐欺師に転身した人物に実刑判決

豪華なホテル、現金の山、簡単なリターンの約束は、数ヶ月で崩壊した暗号帝国の特徴だった。

ネット上のフォロワーに "Bitmama "の名で知られるシンフェロポリ出身の30歳、ヴァレリア・フェディアキナは、これまでで最も悪名高い暗号通貨詐欺を指揮した罪で、ロシアの流刑地に7年の刑を言い渡された。

彼女は、2023年にわずか2ヶ月間全速力で行われたスキームを通じて、投資家から22億ルーブル（当時約2300万ドル）を騙し取った罪で有罪になった。

自称暗号の専門家が信頼を築くまで

フェディアキナは、国際的なコネクションを持つ暗号コンサルタントとして、富裕層の顧客に対し、主にドバイを経由して、オフショアに資金を移動させ、ルーブルをビットコインに換金するスキームを売り込んだ。

ビットママ・ファイナンス」という個人ブランドを使って、彼女は欧米の制裁を回避する簡単な方法を顧客に約束した。

投資家には取引のたびに1％のボーナスが提供されたが、これは彼女が合法的で信頼できると思わせるための戦術だった。

洗練されたソーシャルメディアでのプレゼンスとインサイダー・ランゲージの組み合わせは、忠実な顧客グループを惹きつけた。

セットアップホテルのスイートルームを数百万人が移動

作戦の大半は個人的に行われた。

ロシア調査委員会によると、フェディアキナはモスクワ中の高級ホテルで顧客と会い、現金の入ったブリーフケースをめぐって取引が成立したという。

後に彼女のアシスタントが証言したところによると、1日の資金流入額は200万～300万ドルから始まり、すぐに1500万ドルに増えたという。

しかし、フェディアキナは約束通り資金を投資する代わりに、その資金をUAEにある個人の暗号ウォレットに振り向けた。

被害者に対しては、その資金が石油や金などの商品取引に使われていると主張した。

この計画は、最初の被害者が疑念を抱いたことで破綻し、詐欺が発覚したのは開始からわずか数カ月後のことだった。

逃亡未遂と国境での逮捕

2023年9月までに、ロシア当局は合計22億ルーブルを失った4人の被害者を特定した。

計画が破綻し始めると、フェディアキナはアラブ首長国連邦に逃亡しようとした。

彼女は妊娠6カ月で国境で阻止され、身柄を拘束された。

その後、彼女は専門の産科病院で出産し、生まれたばかりの娘とともにモスクワのSIZO第6拘置施設に移送された。

検察はより厳しい判決を求める

モスクワのプレスネンスキー地方裁判所で行われた裁判で、検察はロシアの詐欺罪に基づき10年の実刑判決を求刑した。

2025年6月26日の最終判決では、刑期が7年に短縮され、22億ルーブルの全額を被害者に返済するよう命じられた。

インフレ調整後では、この金額は2000万ポンドに近づいている。

戦争資金疑惑が緊張を高める

この不正はすでに注目されていたが、クレムリンと連携するメディアが、盗まれた資金の一部がウクライナ軍への支援に使われた可能性を示唆したことで、この事件は地政学的な展開を見せた。

これらの主張は、ドバイの暗号ウォレットと口座に関わる疑わしい取引に基づいていると伝えられている。

しかし、検証可能な公的証拠は公表されておらず、疑惑は未確認のままだ。

フェディアキナはウクライナとの関係を否定し、資金はすべて合法的な暗号の使用目的だったと主張した。

彼女の弁護側は、当局がこの事件を政治的武器に変えたと非難し、判決を不服として控訴することを誓った。

暗号インフルエンサーへの注目が高まる

このスキャンダルは、特に規制の緩い地域における暗号インフルエンサーの役割に関する議論を再燃させた。

フェディアキナはテレグラムやインスタグラムで、伝統的な金融とデジタル資産の世界の架け橋であることをアピールし、信頼を得ていた。

彼女の逮捕と判決は、ロシアの暗号界における警告的な物語となった。ロシアの暗号界は、規制されたデジタル金融への扉を開くにつれ、ますます監視の目を向けられている。

2025年5月、ロシア中央銀行は特定の金融機関に対し、適格投資家に対して暗号にリンクしたデリバティブの提供を許可し始めた。

フェディアキナのケースは、彼女のような選手がすでにどこまで水面下で動いているのか、多くの人々に疑問を投げかけた。