オランダのヘンゲロに住む24歳の法学生は、かつて暗号の天才とみなされていたが、投資家から嫌がらせを受けて身を隠した後、今週逮捕された。

暗号バンカーを自称していたこの男は、彼の取引スキームが破綻した後、投資家から追求され、友人や家族を含む約300人が最大450万ユーロの損失を被った。

暗号の天才になりすます

容疑者は、自分が暗号の天才であり、投資家に金鉱をもたらすことに成功したというペルソナを作り出すことに成功した。実際には、新規の投資家からの資金を、以前の参加者の利益の支払いに充てていた。

また、彼は投資家に対し、最低5,000ユーロの投資を要求し、その50％を自分の懐に入れるとも報道された。

当初は利益を上げていたものの、最終的には損失が膨らみ、計画は破綻した。

容疑者の計画は1年前、投資した資金がすべて消えたというニュースを顧客に流したことで、ついに露見した。

被害者の振り

彼の暗号ビジネスが大暴落した後、容疑者は地元警察官を欺き、自分が一連の騒動の被害者であり、投資家から不当な嫌がらせを受けていると信じ込ませることに成功した。

容疑者の嘘に惑わされた地元警察は、容疑者を保護するために、彼が騙した人々の目から遠く離れた安全な家に移すことを選んだ。

しかし、会社の倒産や被害者からの脅迫にも動じず、容疑者は潜伏中も新たな顧客を獲得し、さらに多くの被害者をだまし続けた。

彼が失踪したにもかかわらず、被害者たちは結束して、消えた資金の調査を目的とする財団を設立した。また、この財団が重要な情報を発見し、地元当局に提供したおかげで、容疑者は最終的に逮捕された。

当局は、容疑者が事前に行動を計画していた可能性があると見ており、詐欺、横領、その他の容疑の可能性があるとして捜査している。

ビットコインの台頭に伴う詐欺と不正の増加

暗号通貨における詐欺とハッキングが2024年に憂慮すべきレベルに達した。2024年に失われた総額は23億ドルで、前年比40％増である。

さらに心配なのは、詐欺師が強気市場に引き込まれた新規投資家の増加に乗じていることだ。

ここ数ヶ月、暗号詐欺の頻度も急増している。例えば、Netflixの「Squid Games」の第2シーズンがリリースされたことで、この番組に関連した詐欺トークンが作成されることになった。

この不正トークンは、ブロックチェーンセキュリティ企業のPeckShieldによってすぐに発見され、警告が発せられた。

また、多くの有名人のソーシャルメディアアカウントが詐欺師によってハッキングされ、オンラインで特定の詐欺的なミメコインを宣伝した例も多くあった。そのひとつが、アメリカのラッパー、ドレイクのXアカウントがハッキングされ、偽のミメコイン「Anita."」を宣伝したことだ；

AIを利用した詐欺も大幅に増加している。香港当局はディープフェイクの暗号ロマンス詐欺を摘発し、被害者から4600万ドルをだまし取ったとして27人の容疑者を逮捕した。