エストニア巡回裁判所はこのほど、米国に向かう重要な暗号通貨詐欺とマネーロンダリング事件で告発されたイワン・トゥロギンとセルゲイ・ポタペンコの身柄引き渡し判決を取り消した。タリン巡回裁判所は、エストニア政府が重要な状況を調査せず、米国の拘置施設の状況を見落としたとして、身柄引き渡しの判決を取り消した。

セルゲイ・ポタペンコ（左）とイヴァン・トゥリギン（右）（画像出典：Postimees）

背景詐欺的暗号サービスとネズミ講

仮想通貨マイニング企業HashFlareの共同設立者である被告人は、2022年11月にエストニアで逮捕された。彼らに対する容疑は、詐欺的な暗号サービスに関与したとされることに起因するもので、その結果、疑いを抱いていないユーザーは5億7,500万ドルもの損失を被ったとされる。司法省（DOJ）は、トゥロギンとポタペンコが2015年から2019年にかけてネズミ講を指揮し、数十万人の被害者をだましたと主張している；

捜査不足で引き渡しが無効となる

タリン巡回裁判所の最近の判決により、最初の身柄引き渡しの承認が取り消された。裁判所は、エストニア政府が身柄引き渡しに同意する前に重要な状況を考慮しなかったと主張した。特筆すべきは、容疑者が引き渡し後に収容される可能性のある米国の拘置施設の状況についての調査が、政府によって行われなかったことである。

欺瞞的な採掘契約と資金洗浄の疑い

司法省の告発には、HashFlareの偽のマイニング契約の販売や、Polybiusという偽の暗号銀行への投資を奨励し、投資家に配当を約束したことなどが含まれている。しかし、その後の調査で、マイニング契約は詐欺であり、Polybiusは銀行でもなければ配当金も支払われていなかったことが明らかになった。被告らは不正な資金を洗浄するためにペーパーカンパニーを利用し、高級車や不動産を手に入れたとされる。

114,000ユーロの訴訟費用弁済

巡回裁判所の判決は、身柄引き渡しを覆しただけでなく、エストニア政府に罰金の支払いを命じた。トゥロギンとポタペンコの訴訟費用は、それぞれ46,365.30ユーロ（50,809.65ドル）と50,710ユーロ（55,531ドル）で、政府が負担することになっている。さらに、両家族は4,080ユーロ（～4,500ドル）と3,000ユーロ（～3,300ドル）の払い戻しを受けることになっている。

決定に対する意見

裁判所が引き渡しの承認を無効としたのは、重要な事情を十分に考慮しなかったからである。批評家たちは、この検討不足は重大な判断ミスであり、根本的に欠陥のある決定につながる可能性があると主張している。裁判所は、必要な調査と事情の考慮は、行政当局に代わって行政裁判所に委ねることはできないと強調した。

法的意味合いと継続中の上訴

今回の判決により、容疑者の身柄引き渡しを阻止できる可能性が出てきたが、この事件をめぐる法的状況は依然として流動的である。この判決は2023年12月11日まで争うことができる。この結果は、暗号通貨関連の犯罪に関わる将来の身柄引き渡し事件を形成し、このような複雑な法的シナリオにおける手続きの複雑さの再評価を促すことになるだろう。