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Ouiがユーザーアカウントを凍結？

2025/07/07 17:59

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はじめに

最近、一部のユーザーがOuyiアカウントが凍結され、コインの引き出しが制限され、さらにはブロックされたとソーシャルメディアに投稿しました。ユーザーがアカウントのブロック解除を申請する際、取引所は収入源の証明を提出するよう求めている。

また、コメント欄には、このブロガーが永久にブロックされたのではないかと推測したり、アカウント凍結解除の問題を解決するために多くのエネルギーを費やしたが、結局見直すことができなかったと述べたりして、オウイとの自身の出会いを明かすユーザーもいた。

劉氏はウェブ3の弁護士として、今回の事件と、中国本土の住民がすべての中央集権的な取引所を利用する際に遭遇する資金の安全性について、できるだけ客観的かつ中立的な視点から法的分析を行い、中国本土の住民が仮想通貨空間で直面するリスクの実態について詳しく説明した。

I.取引所はどう対応したか？

Ouyi取引所もまた、ネット世論を受けてタイムリーに公的な回答を行った。例えば、OSIの従業員であるマーシーは、完全にコンプライアンスを遵守しているユーザーが、システムの「悪意のある行動の識別」に遭遇した際に誤って負傷する可能性があり、そのためOSIは悪意のある行動の識別の精度を高めていると述べた。ファンドのセキュリティに影響はありません。

また、OuyiのCEOであるXu Mingxing氏は投稿の中で、誤検知により、約1パーセントのユーザーが「資金の出所に関する問い合わせや、過去の仕事や住居に関する情報」を受け取ると述べている。誤検知の主な原因は、ユーザーがVPNを使用してサイトにアクセスしたこと、またはTORを使用してダークウェブにアクセスするブラウザを使用したことである。誤検知の主な原因は、VPNアクセスを使っているユーザー、TORを使ってダークウェブにアクセスしているブラウザ、1つのデバイスから異常ログインしている複数のアカウント、特定の制裁を受けた人物や政治的に暴露された人物と名前が重複しているユーザーです。

その後、OuyiのCEOは別の投稿を行い、ユーザーに謝罪し、仮想通貨取引所における「コンプライアンスとリスク管理」の意味と意義を説明するとともに、次のように明らかにした：

「アカウントが法律またはプラットフォーム契約に違反していることが確認された場合、当社（Ouyi）は以下を含む（ただしこれに限定されない）措置を取ることがあります：

警告の発行、追加情報や資料の要求、機能の一部の停止、またはアカウントの清算。口座の清算。制裁やテロ活動などに関わるまれなケースでは、関連資産を凍結する法的義務があります。"

また、システムが正常なユーザーを危険なユーザーと誤認する「誤検知」がどのように起こりうるかについても説明している。

2、法的リスクの海外仮想通貨交換を使用して中国の居住者

しばらく前に、インターネットの噂Ouyiは、現時点ではすることはできませんが、米国のIPOを実施したい。このニュースは真偽のほどは定かではない。しかし、それが本当であれば、Ouyiは厳格なKYCポリシーを持っていることを理解するのは簡単だと思われる。

もちろん、IPOが偽物である可能性もある。その場合、中国本土のユーザーが仮想通貨取引所に登録する法的リスク、特にコイン投機に従事する法的リスクについて、より高いレベルで読み解き、分析する必要がある。

中国本土で適用される仮想通貨規制政策はいくつもあり（参照：「中国本土におけるweb3.0業界規制文書の概要」）、そのうち2017年の「9.4通達」は本土の仮想通貨取引所を「海に追いやった」。2017年の「9.4公告」で本土の仮想通貨取引所を "海に追いやった "後、「9.24公告」（「仮想通貨取引投機リスクの更なる防止と処理に関する公告」）ほど強力なものはない。

「9.24通達」は、海外の仮想通貨取引所の業務行動を体系的かつ包括的に規制している。

（a）海外の仮想通貨取引所は、インターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供する。(a) オフショア仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国居住者にサービスを提供することは、違法な金融活動である。

(b)オフショア仮想通貨取引所の国内スタッフ、および仮想通貨取引所の業務に従事していることを知っていた、または知るべきだった者は、以下の規制を受ける。仮想通貨関連業務に従事しながらも、法人、非法人組織、自然人に対して、マーケティングプロモーション、決済、技術サポートその他のサービスを提供し、関連する責任を追求する法律に従っている。

つまり、中国本土の規制当局から見れば、オフショア仮想通貨取引所が本土の住民に提供するサービスはすべて違法な金融活動であるが、中国本土の法執行当局には域外強制執行権がないため、オフショア仮想通貨取引所にサーバーの閉鎖を強制したり、インターネット上で本土の住民にサービスを提供することすらできないのである。

中国本土の住民から見ると、オフショア仮想通貨取引所の利用を禁止する規制はない。9.24通知」は、取引所が本土で営業することを禁止しているだけで、本土住民が取引所を利用することを禁止しているわけではない。

つまり現状は、取引所は中国本土での営業が禁止されていることを認識していても、中国本土は誰にとってもあきらめるには大きすぎる市場であるため、中国本土でサービスを提供し続けるということだ。KYCは、ユーザーが「+86」の電話番号で登録しても、中国本土の住民IDカードやパスポートで登録しても、通過することができる。

もちろん、香港のライセンス取引所（OSL、HashKeyなど）、他の国の取引所（米国のCoinbase、さらにはKrakenなど）、または中国の規制政策によると、本土の身分証明書、居住地、口座を開設する人々の仕事をサポートしていません。

つまり、中国本土居住者にとってのリスクは、CoinbaseやOuyiなどの仮想通貨取引所を普通に使うことができても、中国本土の規制規制によれば、取引所の中国本土居住者に対するサービスは違法な金融活動であることを知っておく必要があるという事実にある。もしそうなら、なぜ私は "事故 "に遭っていないのでしょうか？ご心配なく、以下で劉氏の分析を見てみよう。

三、欧州の事件へのFTX取引所の破産事件は、私たちへのメッセージは何ですか？

7月4日、FTX取引所の破産シナリオに対して出されたコメントのひとつに、ユーザーが制限外国管轄権（Restricted Foreign Jurisdiction: RFJ）に属している場合、請求された資金は没収される可能性があるというものがあった。制限された国」に関わる総資金のうち、82%は中国からのものでした。

つまり、自国が仮想通貨投資を保護しないのであれば、他の国や取引所に期待するのは少し希望的観測に過ぎないということです。だからこそ、中国本土のウェブ3ユーザー、特にコインで遊ぶユーザーは、まさに「暗号通貨アジアの孤児」なのだ。