マイ・ビッグ・コイン」暗号詐欺の被害者に760万ドルを返還

2025年2月10日、マサチューセッツ州連邦地方裁判所暗号詐欺スキームの創始者であるランダル・クレーター氏に対し、同意命令を下した。 被害者に760万ドル以上の賠償金を支払う。

について商品先物取引委員会（CFTC） また、クレーター社はCFTCが規制する市場での取引、デジタル資産商品に関わる取引への関与、CFTCへの登録を禁止されたと発表した。

フロリダ州ヒースローを拠点とするクレーターは、2022年7月に電信詐欺、違法な金銭取引、無許可の送金業を営んだ複数の罪により有罪判決を受け、2023年1月31日に8年以上の禁固刑を言い渡された。

マイ・ビッグ・コイン」スキーム

封印された起訴状は、ランドール・クレーターが "My Big Coin Pay, Inc. "というデジタル資産会社を通じて詐欺的なスキームに関与していたことを明らかにしている。

2014年から少なくとも2017年にかけて、クレーターとその仲間は、金の裏付けがあり、政府の裏付けがある不換紙幣や他の暗号通貨と交換できると偽った独自のデジタル通貨を宣伝し、投資家を欺いた。

これは不正操作 クレーターは750万ドル以上の資金を調達し、家、車、美術品、骨董品、宝石などの個人的な購入資金に充てた。

創造性を増す悪役たち

2023年9月、米連邦捜査局は、米国における暗号通貨詐欺の被害額が56億ドルを超え、前年から45％増加したと報告した。

最も多く報告されたカテゴリーは投資詐欺で、暗号通貨に関する苦情が69,000件以上あった。

Chainalysisによると、2025年1月までに、暗号通貨がより広く受け入れられるようになったため、オンチェーンでの違法行為はより多様化し、現在では国家安全保障上の脅威から消費者保護違反に至るまで、さまざまな違法行為の資金源として使用されている。

連邦取引委員会（FTC）もまた、個人が以下のような事態を避けるためのガイドラインを発表している。暗号詐欺。

主な赤信号は、暗号のみでの支払いの要求、保証された利益または大幅なリターンの約束、および暗号を介した勧誘の試みなどである。出会い系アプリ

FTCはさらに、"ゼロリスク "や "大儲け "といった表現に警告を発している。