Binance & 元CEOのCZ氏、FTXから18億ドルの訴訟を受ける

についてFTX 破産財団は暗号通貨会社に対する法的措置を強化しており、最近の申請ではバイナンスに向けられた。

11月10日、現在進行中のFTX手続きに関与している企業グループが、18億ドルの回収を求める訴訟を起こした。

訴状は次のように主張している。バイナンス、前CEOの趙昌鵬（CZ） また、FTXから暗号通貨を不正に送金し、少なくとも17億6,000万ドルを受け取った。

この最新の措置は、複雑な破産手続きの中で債権者のために資金を取り戻す努力を続けていることを強調するものである。

FTXとアラメダ、当初から債務超過の疑い

FTXの破産財団は、2021年7月に締結された自社株買戻し契約に関連する請求権を追求している。サム・バンクマン・フリード（SBF）はFTXの共同設立者で、現在25年の実刑判決を受けている、 は詐欺だった。

この取引により、SBFは株式の約20％を売却した。FTX InternationalとFTX US（West Realm Shires Services）の18.4%を、FTXトークン（FTT）、Binance'のBNB、Binance USD（BUSD）のミックスと交換した。

遺産相続人は、FTXとその姉妹会社であるアラメダ・リサーチが2021年初頭までに債務超過に陥ったため、この取引は詐欺であったと主張している。

アラメダのキャロライン・エリソン前CEOは、2年間の刑期を開始するために刑務所に出頭した。 その結果、アラメダはFTXの顧客預金から10億ドル以上を借り入れざるを得なくなった。

彼女はまた、SBFは彼女の懸念を無視し、この取引は市場の信頼に不可欠なものだと考えたと述べた。

訴訟ではまた、次のように非難している。CZ バイナンスは2022年を通じてFTXに対して長期にわたる偽情報工作を行ったとしている。

これには、2022年11月にFTXが破綻する前にバイナンスがFTXのFTTトークンを大規模に清算したことも含まれ、原告はこれがFTXを弱体化させ、バイナンスの市場での地位を強化するための意図的な戦略の一環であったと主張している。

さらにSBFに近い投資家は上院公聴会で次のように証言した。SBF とCZは直接競合関係にあり、一方は最終的に他方を排除しようとしていた。

CZが誤解を招く発言で訴えられる

FTXの破産財団は、CZが悪名高い2022年の投稿を含む一連の誤解を招く悪質なツイートを使い、FTXから資金を大量に引き揚げたと訴えている。

遺産相続人は、これらのツイートは損害を与えるために戦略的にデザインされたものだと主張している。FTX CZはFTXの顧客と債権者を無謀にも無視していると非難した。

同申告書は、Binance'によるFTTの清算は、CZが示唆したように市場への影響を最小限に抑えることを目的としたものではなく、むしろトークンの価格を下落させ、FTXにダメージを与え、Binance'の市場支配力を高めることによって損害を最大化することを目的としたものであると主張している。

と付け加えた：

"ザオが11月6日のツイートスレッドで最初のツイートを送った時点で、バイナンスはすでに大量のFTTを1回の取引で売却していたようだ。"

さらに遺産相続人は、CZが公に主張していたように、バイナンスは流動性危機の最中にFTXの買収案を完了させるつもりはなかったと主張している。

その代わりに、次のように主張している。CZ 'の声明とFTX買収の意向表明書は、デューデリジェンスを装うために作成されたもので、FTXが別の資金調達手段を検討するのを妨害し、最終的にFTXとその債権者の双方に損害を与えた：

「FTXとその債権者は、バイナンスとザオによる、FTXを買収するつもりであるという虚偽で誤解を招くような記述、およびFTXを買収しないことを決定した理由に関する虚偽で誤解を招くようなその後の記述によって損害を被った。

本訴訟は、米国政府による広範な取り組みの一環である。FTX 破産財団は、つい数日前にスカイブリッジ・キャピタルとその創業者アンソニー・スカラムッチに対しても訴状を提出し、SBFによるスポンサーシップと投資に費やされた1億ドル以上の回収を求めている。

10月初め、FTX'の姉妹会社が発表した、アラメダ・リサーチ社は、暗号取引所KuCoinを提訴した、 ロックされた5000万ドル以上の資産の回復を求めている。