ヨーロッパ最大の暗号詐欺取り締まりの内幕：2018年以来23カ国をターゲットに1億ユーロ以上を盗む詐欺の末、5人が逮捕される

欧州、1億ユーロの暗号詐欺を封じ込め、5カ国で5人を逮捕

ヨーロッパ各地の当局は、2018年以来活動しているヨーロッパ大陸最大級の暗号通貨詐欺スキームの解体に成功し、スペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアにまたがる5人の容疑者を逮捕した。

この事件は1億ユーロ（1億1800万ドル）以上をだまし取り、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他18カ国で被害が発生した。

投資家はいかにして騙され、数百万ドルを失ったか？

犯人は専門的に設計された暗号投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束して貯蓄者を誘惑した。

被害者は、主にリトアニアを経由する口座に資金を入金するよう指示され、出金しようとすると追加手数料に直面するだけだった。

支払いが完了すると、ウェブサイトは消え、投資家は手ぶらとなった。

ユーロジャストはこの首謀者について、「大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いがある」と説明し、この作戦の背後にある大規模な計画を強調した。

国境を越えた連携が詐欺を裁く

この摘発は、スペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアでの組織的な家宅捜索を含み、5人の容疑者の逮捕につながった。

当局は、いくつかの銀行口座とスキームに関連する資産を凍結した。

ユーロジャストは、スペインとリトアニアの合同捜査チームを結成して証拠の共有を効率化し、ユーロポールは技術的な専門知識を提供し、暗号通貨の専門家をポルトガルに派遣してデジタル資産を追跡させた。

ソースユーロジャスト

欧州の逮捕・捜査命令は、複数の司法管轄区にまたがる勢いを維持するために展開され、複数国の協力がいかに複雑な金融犯罪に取り組めるかを実証した。

ヨーロッパで暗号詐欺が急増する理由

暗号関連の詐欺は、市場の活発化とともに増加している。

Glassnodeのデータによると、ビットコイン・ウォレットのアクティビティは前年比20％以上増加しており、詐欺師にとって新たな機会が生まれている。

国際組織犯罪に対抗するグローバル・イニシアティブによる最近の報告書では、西バルカン半島がデジタル資金洗浄の主要拠点であると指摘されている。

これとは別に、ロシアの中央銀行は、半年以内に暗号に絡む1,000件以上のマルチ商法を報告した。

欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、2020年以降に発生した別の暗号詐欺事件による投資家の損失を4億6,000万ユーロ以上と見積もっている。

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この作戦は、暗号通貨詐欺を抑制するためのヨーロッパでの一連の取り組みに続くものである。

5月、当局は100人の投資家から300万ユーロ（340万ドル）を詐取した組織犯罪グループを解体し、6月には欧州と米国の合同捜査により、5,000人以上の被害者から4億6,000万ユーロ（5億4,000万ドル）を回収した。

FBIの推計によると、投資詐欺は依然としてサイバー犯罪の中で最も収益が大きく、2024年には全世界で約66億ドルの被害が出るという。

専門家によると、詐欺師は被害者の技術的な理解が浅いことを利用し、AIツールを使って説得力のあるウェブサイトや投資口座を作り、高いリターンを非現実的な約束で誘い出すことが多いという。

欧州暗号市場は本当の説明責任を果たす準備ができているか

Coinliveは、有名な逮捕者が出たとしても、数百万ユーロの詐欺が後を絶たないことは、ヨーロッパの暗号市場の構造的な弱点を浮き彫りにしていると指摘している。

詐欺師は国境を越えた抜け穴を悪用し、何年もの間発見されずに活動することができるため、一般の投資家が危険にさらされることになる。

既存の規制は、合法的なプロジェクトと危険なベンチャー企業を区別するのに十分なのだろうか？

詐欺が取締りを上回るスピードで進化する中、真の説明責任と透明性が急速な技術革新に追いつけるかどうか、市場は清算に直面するかもしれない。