投資家の罠：LinkedInの招待状が31万ドルの暗号詐欺につながった。

ある投資家が、LinkedInの迷惑な依頼を受けた後、「Ethfinance」と呼ばれる詐欺的な暗号取引プラットフォームで31万ドルを失ったと主張している。

ワシントン州金融機関局（DFI）は6月13日、いわゆる暗号通貨取引プラットフォーム "Ethfinance "を利用していた投資家を取り上げ、消費者警告を発した。

エスファイナンス」詐欺の詳細

DFIによると、この投資家は暗号取引で利益を得ようと、DeFiウォレットからEthfinanceに資金を移した。

しかし、最初の元本と報告された利益の一部を引き出そうとすると、投資家は「スマート・コントラクト」を完了させるために追加資金が必要だと告げられた。

この投資家はさらなる送金を拒否し、それ以来口座にアクセスできなくなり、現在はロックされている。

大蔵省によると、この事件は「前払い金詐欺」のようで、前払い金と引き換えに多額の見返りを約束する詐欺である。支払い後、詐欺師は通常、追加料金を要求するか、完全に姿を消す。

不正取引が疑われるEthFinanceのウェブサイトはまだオンラインである。ソースイーサリアムファイナンス

エスファイナンスは他の苦情にも関与している

ワシントンDFIの暗号通貨詐欺トラッカーによると、Ethfinanceは過去に苦情に関与している。

カリフォルニア州のある住民は、暗号通貨オプション取引を教えるという見知らぬ男からオンラインで声をかけられ、同様の詐欺で16万5000ドル以上を失ったと報告している。

ワシントンDFIのETHファイナンス暗号詐欺追跡結果。出典ワシントンDFI

その後、引き出しを完了させるため、利益の25％を税金としてテレグラムで送金するよう要求され、詐欺が発覚した。

6月13日、DFIは詐欺の疑いのある暗号通貨取引所と投資管理プラットフォームに関する3つの追加警告を発表した。

投資詐欺から身を守るには？

詐欺師は、あなたが投資前に調査をしないことを当てにしている。自分で調べることで、詐欺師から身を守りましょう。詐欺師はあなたに訂正する動機がありません。時間をかけて、自分で独自に調査してください。詳しくは、「質問する」をご覧ください。

投資する前によく調べてください。迷惑メールや掲示板への書き込み、企業のプレスリリースを、投資判断の唯一の根拠にしてはならない。投資する前に、その企業の事業や製品・サービスについて学びましょう。SECのEDGARファイリング・システムで、企業の財務諸表を探しましょう。EDGARを検索すれば、多くの投資案件を見ることもできる。

営業担当者を知る。投資する前に、その投資を宣伝している人物をチェックするのに時間をかけよう-たとえ、その人物をすでに社会的に知っているとしても。連絡を受けた証券営業担当者が、お住まいの州で証券販売免許を取得しているかどうか、また、彼らや彼らの会社が規制当局や他の投資家と対立したことがあるかどうかは、必ず確認してください。ブローカーやアドバイザーの懲戒歴は、SECやFINRAのオンライン・データベースを使って無料で調べることができる。お住まいの州の証券規制当局がより多くの情報を持っている可能性があります。

未承諾のオファーに注意すること。特に、ある会社に対する投資の勧誘を受けたり、ネット上でその会社が賞賛されているのを見たりしたが、独立した情報源からその会社に関する最新の財務情報が得られなかった場合は要注意である。これはポンピング＆ダンピング詐欺の可能性がある。外国やオフショアへの投資を勧められたら要注意だ。何か問題が発生した場合、何が起こったのかを調べたり、海外に送金された資金を追跡したりするのは困難な場合がある。

オンラインで身を守るオンラインおよびソーシャル・マーケティング・サイトは、詐欺師にとって多くの機会を提供しています。オンラインで身を守る方法については、「ソーシャルメディアアカウントを守ろう」をご覧ください。

何を探すべきかを知る。さまざまなタイプの詐欺と、投資詐欺を示す可能性のあるレッドフラッグについて自分自身を教育する。

この事件は、暗号通貨分野における前払金詐欺の継続的なリスクを浮き彫りにしている。投資家は資金を送金する前に注意し、プラットフォームの正当性を確認する必要がある。