バイナンスがハマスの資金調達を斡旋したとの訴訟

最近の動きとして、ハマスの犠牲者の家族が暗号通貨取引所バイナンスに対して法的措置をとった。マンハッタンの連邦裁判所は現在、バイナンスが間接的にハマスの金融取引を助けたと非難する訴訟の戦場となっている。遺族は、同取引所がテロ組織による制裁措置やマネーロンダリング防止法の回避を可能にし、テロリズムを支援していると主張している。

バイナンスの告発

2017年から2023年にかけて、バイナンスはハマスが国際的な制裁とマネーロンダリング防止規制を回避するための取引を処理したと訴えている。人質、死亡した犠牲者、親族、テロ資金調達の影響を受けた人々を含む遺族は、バイナンスが果たしたとされる役割に対する責任を追及し、補償的損害賠償と懲罰的損害賠償を求めている。

具体的な申し立て

この訴訟は、従来の銀行システムや制裁を迂回し、ハマスに取引を許可したとされるBinance'の業務を対象としている。元CEOのChangpeng Zhao氏、イランとシリアの政府も被告として名を連ねている。米国反テロ法に基づき提訴され、被告らはテロリストに実質的な援助を提供したと主張している。

監督強化を求める声

この法的措置は、暗号通貨取引所が国際的な金融規制を遵守しているかどうかに関する、より広範な監視に貢献するものである。シンシア・ルミス上院議員やフレンチ・ヒル下院議員を含む米国の議員たちは、暗号通貨がテロ資金調達に悪用される可能性について懸念を表明し、厳格な監視の必要性を強調している。

バイナンスの課題

今回の訴訟は、マネーロンダリング防止違反に対する罰金や前CEOの有罪判決など、バイナンスが過去に直面した規制や法的課題に続くものである。このような事件は、取引所の運営フレームワークの脆弱性を露呈させ、制裁を受けた主体による悪用を防止するためのコンプライアンス・プロトコルの強化を求めている。

訴訟の意義

バイナンスに対する法的措置は、暗号通貨取引所に関する現在進行中の議論における極めて重要な瞬間を反映している。この結果は、暗号セクターにおけるマネーロンダリング防止とテロ資金対策の規制を実施するための新たな先例を設定し、デジタル通貨の規制状況を形成する可能性がある。

概要

ハマスの犠牲者の遺族がバイナンスを相手取り、暗号通貨取引所が間接的にテロを支援しているとして訴訟を起こした。この訴訟では、バイナンスがハマスの制裁逃れを可能にする取引を促進したと主張している。米国の法律家たちは、暗号通貨取引に対するより厳格な監視の必要性を強調し、取引所が国際金融規制を遵守しているかどうかを幅広く精査する必要性を強調している。この訴訟は、デジタル通貨の規制状況に影響を与える可能性がある。