ナイジェリア高等法院、犯罪疑惑の中でバイナンスにユーザーデータの提供を指示

最近の法的な進展として、ナイジェリア高等裁判所は、著名な暗号通貨取引所プラットフォームであるバイナンス・ホールディングスに対し、同社のプラットフォームで取引しているナイジェリア人ユーザーに関する包括的なデータを経済金融犯罪委員会（EFCC）に提供するよう命じた。この指令は、EFCCがバイナンスに対して提出した一方的な申し立てを受け、2月29日にエメカ・ヌワイト判事によって出された。

EFCCは、エケレ・イヘアナチョ法律代理人によって提出された申立書において、バイナンスのナイジェリア国内における業務が犯罪行為の兆候を示していると主張した。2004年のEFCC法と2022年のマネーロンダリング（防止と禁止）法を引き合いに出し、不審な取引を当局に報告する義務を強調し、違反した場合には罰則を科すとした。

EFCC工作員Hamma Belloの宣誓供述書は、バイナンスのプラットフォームを通じたマネーロンダリングとテロ資金供与を示唆する情報を引用し、現在進行中の捜査を終結させる必要性を強調した。ベロは、価格操作や市場の歪みといった違法行為に言及し、ナイジェリア経済に悪影響を及ぼしていると主張した。

この疑惑に対し、双方から声が上がっている。FlincapのCEOであるNathaniel Luz氏は、バイナンスとナイジェリア政府との対話を提唱し、懸念に建設的に対処するための円卓会議を提案した。

一方、バヨ・オナヌガ大統領補佐官（情報・戦略担当）は、暗号プラットフォームがナイラの安定性に与える影響について懸念を表明した。オナヌガ氏は、現地の不換紙幣の下落はバイナンスのようなプラットフォームによる操作行為によるものだとし、国内でのそのようなプラットフォームの禁止も含めた規制措置を提唱した。

ナイジェリアは世界の暗号通貨市場において重要なプレーヤーとなり、近年急速な成長を遂げている。2023年の暗号普及率で第2位の経済大国にランクされたナイジェリアでは、暗号関連の活動が急増し、デジタル通貨のエコシステムにおける重要性が浮き彫りになっている。

法的手続きが続く中、ナイジェリア高等法院からの指示は、バイナンスとナイジェリア当局の関係における重要な進展を意味する。犯罪行為とマネーロンダリングが疑われる中、この訴訟の結果はバイナンスにとどまらず、ナイジェリアにおけるより広範な暗号通貨の状況に影響を及ぼす可能性がある。対話と規制の明確化は、ナイジェリアの発展途上の暗号経済の完全性と安定性を確保するために、双方の利害関係者にとって不可欠である。