バイナンス関係者、ナイジェリアでのマネーロンダリング容疑に対し無罪を主張

現地メディアの報道によると、バイナンスの幹部であるティグラン・ガンバリヤン氏は、最近の出廷でマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑に対して無罪を主張したと報じられています。

ナイジェリアにおけるバイナンス幹部の法的課題

ガンバリヤン氏は、同僚のナディーム・アンジャワラ氏とともに、2月以来ナイジェリアで拘束されています。ナイジェリア当局は、バイナンスが数十億ドルにのぼる違法取引の処理とナイジェリア・ナイラの為替レートの操作に関与していたと主張しています。

Gambaryan氏の弁護士Chukwuka Ikuazom氏は、逃亡中の共同被告とともに起訴されたにもかかわらず、彼の依頼人に弁護する能力はないと主張しています。

3月、Anjarwalla氏は拘束を逃れ、その後両幹部は人権侵害でナイジェリア政府を訴えています。ナイジェリアのFIRSはバイナンス、ガンバリアン氏、アンジャワラ氏を脱税で告発しています。

Binance Under Scrutiny

Binance は以前、ガンバリヤン氏には決定権がないため、会社の責任を問うべきでないと発表していました。しかし、ナイジェリアの裁判所は、この訴訟に踏み切った。

判事は、ガンバリャン氏とアンジャワラ氏は以前、ナイジェリアの当局と同社の運営について連絡を取り合っており、それゆえ彼らは代理人として行動している可能性があると主張した。

ナイジェリアに物理的な拠点はないが、ナイジェリアに物理的な代理人がいる人物は、その代理人を通じて送達を受けることができると述べた。

ガンバリヤン氏は5つの罪状について無罪を主張し、そのうちの1つは、アンジャワラ氏とバイナンスとともに、暗号通貨取引所を通じてナイジェリアの外国為替相場を違法に操作したとするものです。この行為は、外国為替（監視および雑則）法第29条1項（C）に基づく誤りであると言われている