OFAC、暗号犯罪容疑のロシア人2名に対する措置を講じる

出典：Chainalysis; Compiled by Deng Tong, Golden Finance

2024年3月20日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア人イリヤ・アンドレーヴィチ・ガンバシッツェ、ニコライ・アレクサンドロヴィッチ・トゥピキン、およびそれぞれの企業に対して制裁を科した。これは、世界中の有権者を欺き、政府への信頼を損なわせるなど、悪質な対外活動を行うロシア連邦政府を支援したためである。 OFACはこの指定に2つのUSDTアドレスを含み、Tetherはその後Gambashidzeのウォレットを凍結しました。

OFACが暗号通貨に関わる偽情報キャンペーンに関与するロシア国民に対して措置を講じたのは、今回が初めてではありません。 例えば、OFACは2021年4月、連邦保安局（FSB）に関連する偽情報チャンネルであるSouthFrontを指定しました。 またOFACは、ロシアの有名なトロールファームであるインターネット・リサーチ・エージェンシー（IRA）に関連するエフゲニー・プリゴリンのフロント企業である自由研究国際協力協会（AFRIC）に対しても措置を取りました。ロシアの有名なトロール・ファームであるインターネット・リサーチ・エージェンシー（IRA）に所属するエフゲニー・プリゴリンのフロント企業である。

この記事では、OFAC指定のUSDTアドレスでの今日のオンチェーン活動を含め、GambashidzeとTupikinの活動を見ていきます。

OFAC がガンバシッツェとトゥピキンを制裁した理由

ガンバシッツェはロシアのソーシャル・デザイン・エージェンシーの創設者であり、トゥピキンはロシア人のGroup Structura, LLCのCEOである。 両社とも、しばしばロシア政府の指示で、外国の選挙や政治紛争に関する偽情報を広めるために個人を雇いました。

協調的な取り組みとして、制裁を受けた個人は欧州のメディアや政府組織を装い、外国の選挙に影響を与えようとした。 OFACによると、ガンバシッツェとトゥピキンは2022年末までに、選挙運動の有権者を欺く目的で、これらの組織を装った60以上のウェブサイトを作成し、ソーシャルメディアで宣伝していた。

特にガンバシッツェは、ロシアの対外影響力を高めるために偽情報を煽った過去がある。 2023年、欧州連合（EU）理事会は、ウクライナと西ヨーロッパ数カ国の有権者を標的にした罪で、彼を制裁対象者リストに加えた。 その直後、彼はラテンアメリカで偽情報を広めたとして米国務省の監視下に置かれ、その後イスラエルとハマスの戦争に関連するプロパガンダに転向した。

Gambashidze's on-chain activity

OFAC には、Gambashidze に関連する USDT (TRONネットワーク上) のアドレスが2つあります:

• TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

• TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

以下のChainalysis Reactorのチャートによると、Gambashidze氏のウォレットはTRONネットワーク上で20万ドル以上のUSDTを受け取っており、その大部分は以前に承認されたロシアの取引所Garantexから直接送られてきたものです。その後、彼は資金のほとんどを主流の取引所の単一の入金アドレスに現金化しました。 これらの取引は、ロシア政府による違法行為へのGarantexの継続的な関与を浮き彫りにしています。

ロシアにおける暗号関連活動の監視

OFACの本日の行動は、米国市民を違法行為者から守り、偽情報の拡散を阻止し、世界的な選挙の完全性を支持するというコミットメントを示しています。 さらに、両方のアドレスにさらされる可能性からエコシステムを保護するために、Gambashidzeのウォレットを凍結する迅速な行動をとったTetherに拍手を送ります。 「Tetherは違法行為の手段ではありませんし、今後もそうするつもりはありません。 制裁を受けた個人に関連するウォレットを凍結するための我々の迅速な行動は、不正使用を防止するために我々が積極的な手段を講じていることを示しています。 我々は引き続き、デジタル資産分野におけるコンプライアンスと信頼の最高水準を維持することに全力を尽くします。"Tether CEOのPaolo Ardoino氏は次のように述べています。

私たちは、問題のアドレスが制裁を受けた団体に関連しているとして、私たちの製品群にフラグを立てました。