オメガプロ共同設立者、40億ドルのねずみ講疑惑でイスタンブールで逮捕

OmegaProの共同設立者であるAndreas Szakacsは、7月にイスタンブールの裁判所に逮捕された。Szakacsはトルコ国籍を取得した後、Emre Avcıという名前を名乗っていたが、世界最大級の暗号通貨と外国為替詐欺を指揮し、世界中で数百万ドルを詐取した罪に問われている。

疑惑とオペレーション

2019年に設立されたオメガプロは、秘密の取引アルゴリズムによって投資家に最大300％のリターンを約束していた。同社は2022年11月に事業を停止するまでに40億ドルを集めたとされる。当初ドバイを拠点としていたOmegaProは、英国、フランス、メキシコ、ナイジェリアなど複数の国で事業を展開していた。

リブランディングと詐欺の継続

監視の目が厳しくなるにつれ、オメガプロはゴー・グローバルという社名に変更したが、詐欺行為を続けた。2023年半ばまでに会社は完全に閉鎖され、Szakacsは共同設立者たちとともに身を隠した。

逮捕と押収

トルコ当局は、匿名の情報提供によってイスタンブールのベイコズ地区にある別荘にたどり着き、Szakacsを逮捕した。捜査の結果、32個のコールドウォレットとオメガプロの金融取引に関する多数の書類が発見された。Szakacsは押収したデバイスのパスワードの提供を拒否した。

サカッチ（エムレ・アヴチュ）の顔写真は、日刊紙『BirGün』からの引用である。

グローバルな法的措置

Szakacs'氏の逮捕は、2023年3月にメキシコで逮捕された別のオメガプロ幹部Juan Carlos Reynoso氏に続くものである。オメガプロに対する集団訴訟はフランス、スウェーデン、英国で進行中であり、米国でもさらなる訴訟が予想される。

深刻化する国際詐欺問題

OmegaPro'のケースは、国際的なオンライン詐欺がますます蔓延していることを浮き彫りにしている。このような詐欺は、暗号通貨投資の魅力を悪用することが多く、国際的な法執行の難しさから、被害者の救済手段は限られている。