ロンドン在住者、違法暗号ATM運営容疑を否認

ロンドン、イーストハム出身の37歳、ハビブル・ラーマン 暗号通貨のATMを無許可で運営し、デジタル通貨取引を通じて資金洗浄を行なった容疑について、"Not guilty"（無罪）を主張した。

ラフマンはメドウェイ裁判所に出廷し、検察側は金融行動監視機構（FCA）の認可を受けずに、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの不正な現金を暗号通貨に換金したと主張した。

ケント警察が2023年4月、チャタムで店を家宅捜索し、複数の商品を押収した後に、この告発が浮上した。暗号通貨ATM そのうちのひとつが公開された。

裁判は現在、メイドストン・クラウン裁判所に移され、次回の審問は11月7日に予定されている。

ラフマンは保釈中で、当局はマネーロンダリングと規制違反の更なる主張を調査している。

FCA、暗号ATMの運営に関連した犯罪で初の有罪判決

2週間も前に、FCAは暗号通貨ATMの違法操作に関連した初の有罪判決を下した。

オルミデ・オスンコヤ（45歳）は9月30日、ウェストミンスター判事裁判所において5件の罪を認めた。 虚偽書類の使用や犯罪財産の所持を含む。

FCAは、2021年12月から2023年9月までに260万ポンド以上の取引を促進した11台の暗号ATMのネットワークを運営していたとして、Osunkoyaを告発した。

彼は、英国中のコンビニエンスストアに設置されたこれらの機械の利用者について、顧客のデューデリジェンスや資金源の確認を行わなかったとされる。

裁判所は、ATMはマネーロンダリングや脱税に関与している個人によって使用されている可能性が高いと聞いた。オスンコヤ はこの作戦で大きな利益を得たと見られている。

また、FCA規制を回避するために偽名を作った。

判決はサザーク・クラウンコートで下される予定で、期日は未定。

FCAは、以下のことを繰り返した。暗号ATM は英国で法的に認可されている。