受刑者CZ & Binanceがマネーロンダリング疑惑の訴訟に直面
バイナンスとその元CEOのチャオ・チャンペン・チャオ（CZ）が、以下の事件のターゲットになっている。新たな集団訴訟 取引所がマネーロンダリングを防止していなかったため、盗まれた資産を取り戻せなかったと主張する3人の暗号投資家が、同取引所に提訴した。
について8月16日に提訴された において、原告らは暗号通貨が盗まれ、その後窃盗犯によってバイナンスに送られ、元帳とデジタル資産との関連が不明瞭になり、追跡不可能になったと主張している。
元取引所ユーザーであるフィリップ・マーティン、ナタリー・タン、ヤティン・カンナの各原告は、ブロックチェーン上の永久的な取引記録によって、暗号は永久的かつ正確に追跡可能になるはずだと主張している。
についてクラスアクション訴訟 :
したがって、Binance.comのような暗号を洗浄する場所がなければ、悪質な行為者が他人の暗号を盗んだ場合、当局がブロックチェーン上でその足取りをたどることで、最終的に彼らを追跡してしまう危険性がある」。
この訴状は、バイナンスが重要な法律や規制を故意に無視することで、犯罪者やテロリスト、その他の悪質な行為者の拠点となり、違法行為の優先目的地となっていることを強調している。
バイナンスを「Crypto-Wash Empire（暗号洗浄帝国）」と表現し、マネーロンダリングのプロセスにおいて重要な役割を果たし、RICO（Racketeer Influenced and Corrupt Organisations）法に違反したと主張している。
原告側は、バイナンスが世界最大の暗号取引所に急成長したのは、米国市場へのアクセスを制限する米国の規制を意図的に回避したためだと主張している。
また、2017年にバイナンスを設立したザオ氏は、法令順守よりも利益を優先し、米国ユーザーがプラットフォームの最小限のコンプライアンスチェックを回避するよう奨励される環境を作り出したとしている。
原告側は、バイナンスが強固なAML（アンチ・マネーロンダリング）およびKYC（Know Your Customer）プロトコルを導入しなかったために、同取引所がハッキングやその他の不正行為によって盗まれた暗号通貨を洗浄するハブになってしまったと主張している。
バイナンス、裁判になれば苦境に立たされる
イーサリアム開発会社コンセンシスのシニアカウンセル兼グローバル規制問題担当ディレクターのビル・ヒューズ氏は、次のように懐疑的な見方を示した。ビナンクに対する新たな集団訴訟 e.
8月20日の投稿で、ヒューズはこの訴訟を、政府の訴追や強制執行を利用することを目的とした、自然で予測可能な民事訴訟と表現した。
同氏は、原告側は資金力があり、評判の良い弁護士を擁していると指摘する一方、この訴訟がバイナンスを厳しい立場に追い込み、裁判に発展すれば暗号業界に大きな影響を与える可能性があることも認めた。
彼はこう指摘した：
quot;もしこの裁判がディスカバリー（証拠開示）、さらには公判前処分申し立てにまで発展すれば、ブロックチェーン分析そのものとオンチェーン資産回収の有効性が裁判にかけられることになる；
原告側のリソースにもかかわらず、ヒューズはこの訴訟がその主張を立証できるかどうかについては疑問を持っている。
バイナンス、2024年1月以来、20億ドル以上の潜在的詐欺被害を防止
迫り来る訴訟にもかかわらず、取引高で最大の暗号取引所の1つであるバイナンスは、次のように述べた。24億ドルの潜在的な損失を防いだことを明らかにした。 を獲得した。
1月から7月にかけて、同取引所は暗号詐欺や詐欺に関連すると疑われる資金の引き出しを停止し、全世界で120万人以上のユーザーを保護した。
暗号取引プラットフォームは、悪質と思われる行為者を検知し、阻止するために積極的なアプローチをとり、顧客とその資産の安全を確保したと説明した。
これを実現するために、バイナンスは人工知能（AI）と手作業によるレビューを組み合わせて活用する強力なリスクエンジンを採用し、リアルタイムで取引を監視している。
このシステムにより、バイナンスのすべての業種において不審な取引が検知され、迅速な対応が可能になるという。
同取引所はまた、不正な取引は暗号の引き出し段階でフラグが立てられると指摘し、フラグ立てのプロセスについても詳しく説明した。
これは、犯罪者がバイナンスのセキュリティとリスク管理システムから潜在的な被害者の資金を逃がそうとするものである；
報告書によると 今年、暗号詐欺に関連した11億ドル以上の引き出しが阻止され、阻止された損失総額の約45％を占めた。
バイナンスの最高技術責任者であるロヒト・ワッド氏は、取引所が24時間体制でユーザーとその資産を保護できるよう、業界をリードする技術的なツールとプロセスを構築し、維持していることを強調した；
リスクエンジンに加え、取引プラットフォームは、暗号詐欺からユーザーの資金を保護するために、さまざまなツールや手段を使用しています。
これらの対策は、セキュリティとユーザー・エクスペリエンスのバランスを確保するため、リスクの深刻度に基づいて8つのレベルに分けられている。
その結果、バイナンスのセキュリティ・チームは最近、外部から盗まれた数百万人分の資金を確保したと発表した。
2024年7月31日までに、バイナンスは7,300万ドル以上の盗難資金を回収または凍結し、2023年中に確保した5,500万ドルを上回った。
同取引所は、さまざまなセキュリティー・ツールや対策のおかげで、今年最初の7ヶ月間で回収資金が40％増加したと指摘した。
さらに、外部からのハッキング、悪用、盗難に関連する復旧の約80％が、紛失したデジタル資産の復旧に成功している。
CZ'の発売日が延期に
今回の集団訴訟は、CZとバイナンスが直面している一連の法的挑戦の一環である。
2023年11月、CZは米国のマネーロンダリング法違反を認め、当局との和解の一環としてバイナンスのCEO職を退いた。
バイナンスは43億ドルの罰金を支払うことで合意した；
さらに、イランや北朝鮮といった制裁対象地域のユーザーとの取引を含む同社の違反行為に関与したとして、個人的に5000万ドルの罰金を科せられた。
4月、連邦裁判官はCZに禁固4ヶ月の判決を下した。
証券取引委員会（SEC）は2023年6月にもバイナンスを提訴しており、同取引所とCZが市場監視管理について誤解を招き、取引量を人為的に膨らませていたとしている。
6月28日、裁判所は裁判の大半を続行することを認めた。
当初、CZの出所日は8月30日だと推測されていたが、それ以前の予想に反し、彼はその日に連邦矯正施設ロンポックIIを出所することはない。
CZは、ロサンゼルスの北約3時間に位置する低セキュリティ施設から9月29日に釈放される予定である。
この日付は、Xの一部のサポーターが予想していたよりも彼の滞在期間を延長するものだった。
多くの人は、CZが判決後すぐに収監が始まったと仮定して、8月末までに刑期を終えるだろうと誤解していた。
しかし、クイン・エマニュエル・アークハート＆サリバン、デイビス・ライト・トレメイン、レイサム＆ワトキンスなどの弁護団が交渉に成功したため、服役開始は延期され、その結果、釈放日も延期された。
刑務所の管理データベースを調べたところ、CZは現在FCIロンポックIIに収容されており、不測の事態がなければ9月29日に釈放される予定であることが確認された。
釈放後、CZは暗号通貨業界に再参入し、資産の管理とパッシブ投資の機会を探ることに専念する予定だ。
彼はこの時期をキャリアの新たな段階への移行ととらえ、進化するデジタル・ファイナンスの状況において規制基準を厳守する必要性を強調している。
CZの釈放まであと1カ月あまりとなったが、新たな集団訴訟は彼の釈放を遅らせる可能性があるのだろうか？
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