サム・バンクマン＝フリード氏、口座凍結解除のため中国政府高官に4000万ドル以上を賄賂として支払う

米司法省（DOJ）は、まだこの問題を解決していない。FTX CEO（最高経営責任者サム・バンクマン・フリード そして彼らは現在、バンクマン・フリードが中国当局に支払った賄賂に関連するとされる暗号を回収する許可を裁判所に求めている。

検察は、2023年12月12日現在、バイナンスのウォレットには約860万ドル相当の暗号が含まれているが、市場全体の上昇により、ウォレットの価値は約1850万ドルに急騰したと主張している。

バンクマン-フリードが中国当局と契約

中国の司法当局は、暗号通貨取引所におけるアルメダ・リサーチの2つのアカウントを凍結したと考えられている。フオビ とOKXは、中国当局による2021年のマネーロンダリング調査を受けた。

キャロライン・エリソン 凍結された口座には、ソラナ（SOL）、カルダノ（ADA）、リップル（XRP）、インターネットコンピュータ（IC）、アバランチ（AVAX）などのデジタル通貨が合計10億ドル保管されていたことが明らかになった。

2021年11月16日、中国の高官はバンクマン・フリードから4000万ドルのテザーを受け取り、アラメダの口座はまもなく凍結解除された。

賄賂は2回に分けて支払われたとされ、口座の凍結が解除される前にUSDTで2800万ドル、口座の凍結解除が確認された後にUSDTで1200万ドルが支払われた。

米当局によると、彼らがアクセスしようとした口座には5つの預金口座があり、バンクマン・フリードが支払った賄賂とされるものを隠し、偽装するために使われていたという。

検察はまた、この口座には定期的な入出金の流れがあり、5つのウォレットにはほぼ毎日ビットコインとステーブルコインが入金され、それらは他の暗号通貨に変換されていたと指摘している。

FTXの破産と返済努力

顧客資金の不正管理が発覚し、FTXは2022年11月に破産保護を申請した。

バンクマン＝フリードは2023年11月、FTXの顧客、金融業者、投資家を欺いたことに関連する7件の容疑すべてについて有罪となり、2024年3月に禁固25年の判決を言い渡された。

再建専門家ジョン・J・レイIII世の指導の下、FTXは債権者への返済に積極的に取り組んでいる。同取引所の裁判所認可の更生計画は、債権者の98％に債権額の118％を現金で返済するというもので、10月に認可された。

さらにFTXは、バイナンスと前CEOのChangpeng Zhao氏に対する最近の17億6000万ドルの請求など、複数の当事者に対して、破綻時に失われた数十億ドルを取り戻すための訴訟を進めている。